海新能科: 2022年度獨立董事述職報告（劉靈麗）|速看料

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各位股東及股東代表：

(資料圖片)

  本人作為北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

嚴格按照《公司法》、

         《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                           《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作指引》及其他有關法

律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司相關的規定和要求，誠實、

勤勉、盡責、獨立地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，

對公司重大事項發表了獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利

益，促進公司的規范運作，充分地發揮了獨立董事的作用。現將本人 2022 年度

任職期間履行獨立董事職責情況匯報如下：

  一、出席公司董事會情況

出席0次會議，其中參加公司現場董事會15次，以通訊表決的方式參加董事會1

次，沒有缺席或連續兩次未親自出席會議的情況，列席公司股東大會5次。

題的討論并提出合理建議，與公司的經營管理層保持了充分溝通，以謹慎的態度

行使表決權。本人認為公司董事會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項

均履行了相關審批程序，合法有效。本人本著勤勉務實和誠信負責的原則，對2022

年度任職期間公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事

項，也沒有反對、棄權的情形。

  二、2022年度發表獨立意見的情況

發表獨立意見并出具了書面意見，具體情況如下：

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對《關于公司為控股子公司內蒙古美方煤焦化有限公司向銀行申請授信額度提供

擔保的事項》發表了獨立意見。

對《關于向北京市海淀區國有資產投資集團有限公司申請財務資助展期暨關聯交

易的事項》發表了事前認可意見和獨立意見；對《關于公司非獨立董事辭職暨補

選非獨立董事的事項》發表了獨立意見。

對《關于聘任公司常務副總經理的事項》、

                  《關于公司為控股子公司內蒙古美方煤

焦化有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的事項》發表了獨立意見。

對《關于公司 2021 年度利潤分配預案》、《募集資金年度存放與使用情況的專項

報告》、

   《2021 年度內部控制自我評價報告》、

                      《關于公司 2021 年度非經營性資金

占用及其他關聯資金往來情況》、《關于四川鑫達新能源科技有限公司 2021 年度

業績承諾實現情況的專項說明》、

              《關于為公司和董事、監事、高級管理人員及相

關人員購買責任險的議案》、

            《募集資金季度存放與使用情況的專項報告》、

                                《關于

公司 2021 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的議案》、《關于公司 2021

年度關聯交易事項》、《關于 2021 年度公司對外擔保情況的議案》發表了獨立意

見；對《關于續聘公司 2022 年度審計機構的議案》發表了事前認可意見和獨立

意見。

對《關于公司非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的事項》發表了獨立意見。

《關于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的事項》、

                     《關于公司非獨立董事辭職暨補

選非獨立董事的事項》、《關于 2021 年度董事長績效薪酬的事項》、《關于修訂<

非獨立董事薪酬方案>的事項》、《關于制定公司<高級管理人員薪酬方案>的事

項》、《關于修訂<高級管理人員薪酬管理及績效考核制度>的事項》、《關于公司

為全資子公司內蒙古三聚家景新能源有限公司向銀行申請授信額度提供擔保的

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事項》發表了獨立意見。

對《關于擬變更公司英文簡稱的議案》發表了獨立意見。

對《關于公司為控股子公司內蒙古美方煤焦化有限公司向銀行申請綜合授信額度

提供擔保的事項》、

        《關于公司為控股子公司內蒙古美方煤焦化有限公司繼續向銀

行申請綜合授信額度提供擔保的事項》、

                 《關于公司非獨立董事辭職暨補選非獨立

董事的事項》發表了獨立意見。

對《關于公司 2022 年半年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的議案》、《關

于公司 2022 年半年度關聯交易事項的議案》、

                       《關于 2022 年半年度公司對外擔保

情況的議案》、

      《關于<公司 2022 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告>

的議案》發表了獨立意見。

事對《關于公司房屋租賃暨關聯交易事項的議案》發表了事前認可意見和獨立意

見。

事對《關于公司為全資子公司沈陽三聚凱特催化劑有限公司采購合同提供擔保的

事項》發表了獨立意見。

事對《關于公司為控股子公司武漢金中石化工程有限公司向銀行申請授信敞口額

度提供擔保的事項》發表了獨立意見。

事對《關于修訂<高級管理人員薪酬管理及績效考核制度>的事項》、《關于聘任

公司副總經理的事項》、

          《關于聘任公司副總經理的事項》、

                         《關于聘任公司副總經

理的事項》發表了獨立意見。

     三、任職董事會專門委員會的工作情況

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  公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名和薪酬考核委員會、技術委

員會。本人擔任第五屆董事會提名和薪酬考核委員會委員、戰略委員會委員、技

術委員會委員，在2022年度主要履行以下職責：

  本人作為公司第五屆董事會提名和薪酬考核委員會委員，按照《獨立董事工

作細則》、

    《董事會提名和薪酬考核委員會實施細則》等相關制度的要求，對聘任

公司非獨立董事、總經理、常務副總經理、副總經理的任職資格進行了審核，未

發現《公司法》及相關法律法規規定禁止上市公司擔任董事及高管的情形；對高

管班子2021年度激勵薪酬方案及修訂《高級管理人員薪酬管理及績效考核制度》

的議案進行了審議。切實履行了提名和薪酬考核委員會的責任和義務。

  本人作為公司第五屆董事會戰略委員會委員，按照《獨立董事工作細則》、

《董事會戰略委員會實施細則》等相關制度的要求，參與公司發展戰略等事項的

討論，及時就外部環境、行業信息等事項與公司董事會及經營管理層進行溝通，

積極履行職責。

  本人作為公司第五屆董事會技術委員會委員，按照《董事會技術委員會實施

細則》等相關制度的要求，對山東三聚40萬噸/年生物能源產品質量升級提出了

建議。

  四、對公司進行現場檢查的情況

人員對公司生產經營、主要產品銷售情況、項目運行情況以及內部控制制度建設

及執行情況介紹，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，時刻關注外部環境及市

場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡有關公司的相關報道，及時掌握公司的經

營動態，積極對公司經營管理獻計獻策。

  五、保護投資者權益方面所作的工作

  （一）持續關注公司的信息披露工作

  本人持續關注公司的信息披露情況，對規定信息的及時披露進行有效的監督

和核查，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                              《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作指引》等法律、

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法規和公司有關規定做好信息披露工作，確保公司信息披露的真實、準確、及時

和完整，切實維護廣大投資者和公眾股股東的合法權益。

  （二）深入了解公司治理結構及經營管理情況

  本人關注公司的生產經營、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議

執行情況、財務管理和業務發展等相關事項，及時了解公司的日常經營狀態和可

能產生的經營風險。每次董事會審議的議案和有關材料都進行了認真審核，在充

分了解的基礎上，獨立、客觀、審慎地行使了表決權。

  六、培訓和學習情況

  本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習相關的法律、法規和各項規章制度，

積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，尤其是涉及規范公司法人治理和保護

社會公眾股東權益等的相關法規，不斷提高自己的履職能力和保護公司和投資者

合法權益的能力，并為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進

公司進一步的規范運作。

  七、其他工作

程》等規定的要求，履行獨立董事的義務，切實發揮獨立董事的作用，加強同公

司董事會、監事會、公司管理層之間的溝通，積極參與公司重大事項的決策，發

揮個人專長，為公司的健康發展建言獻策，促進公司的長遠發展，維護全體股東

特別是中小股東的合法權益。

  特此報告。

                             獨立董事：劉靈麗

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