證券代碼：600507       證券簡稱：方大特鋼           公告編號：臨 2023-029

              方大特鋼科技股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年4月26日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 4 月 26 日 9 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：公司四樓會議室（江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道 475 號）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 26 日

                至 2023 年 4 月 26 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

     序                                        投票股東類型

                      議案名稱

 號                                             A 股股東

非累積投票議案

     相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《方大特鋼關(guān)于收購方大國貿(mào) 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易

的公告》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、江西汽車板簧有

限公司。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

     以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

     也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

     互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見

     互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

     相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

  可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別

  普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

  賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

  種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第

   一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別          股票代碼            股票簡稱         股權(quán)登記日

     Ａ股           600507         方大特鋼         2023/4/20

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）國有股、法人股股東持法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡及持股憑證、

工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋印章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

   個人股東持本人身份證、證券公司出具的持股憑證；代理人應(yīng)持委托人及本

人身份證、授權(quán)委托書和證券公司出具的持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用

傳真或信函方式登記。

（二）登記時間：2023 年 4 月 24 日-25 日，8:30-11:30，14:00-16:30。

（三）登記地點(diǎn)：方大特鋼科技股份有限公司董事辦

（四）傳真號碼：0791-88386926；聯(lián)系電話：0791-88396314。

六、其他事項

（一）本次會議按已辦理出席會議登記手續(xù)確認(rèn)其與會資格；

（二）參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表交通及住宿費(fèi)用自理；

（三）通訊地址：方大特鋼科技股份有限公司董事辦（江西省南昌市青山湖區(qū)冶

金大道 475 號），郵政編碼：330012。

  特此公告。

                              方大特鋼科技股份有限公司董事會

附件：授權(quán)委托書

附件：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

方大特鋼科技股份有限公司：

     茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4

月 26 日召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序                                    同   反   棄

             非累積投票議案名稱

號                                    意   對   權(quán)

委托人簽名（蓋章）：

委托人統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：

受托人簽名：

受托人身份證號：

                         委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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