賽為智能: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300044        證券簡稱：賽為智能           公告編號：2023-014

              深圳市賽為智能股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)深圳市賽為智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

第三十二次會議的決定，公司擬于2023年4月26日召開公司2023年第一次臨時

股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年4月26日（星期三）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時

間為：2023年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月26日上午9:15-下午

召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  (1)于股權登記日 2023 年 4 月 19 日下午深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板收市時在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有

權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  (3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

樓15樓會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

                     累計投票議案

         關于補選第五屆董事會非獨立董事候 選人的

         議案

         選舉王秋陽先生為公司第五屆董事會 非獨立

         董事

         選舉蔣春華先生為公司第五屆董事會 非獨立

         董事

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十二次會議審議通過，公司獨立董事已

對《關于補選第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》發(fā)表了同意的獨立意見，

具體內容詳見公司于2023年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告文件。

  特別說明：上述議案采用累積投票方式進行逐項表決，本次應選非獨立董事

可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出0票），

但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票。

  三、會議登記等事項

東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)聯(lián)李東路8號賽為大樓15樓）

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人股

東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信件請于2023年4月25

日16:00前送達公司董事會辦公室，以便登記確認；

  （4）公司不接受股東電話方式登記；

  （5）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小

時到會場辦理登記手續(xù)。會議開始前15分鐘未到達會議地點，視作放棄參加

現(xiàn)場會議。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，

網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

  五、其他事項

  (一)聯(lián)系方式

樓15樓董事會辦公室

  (二)其他事項

點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。會議開始

前15分鐘未到達會議地點，視作放棄參加現(xiàn)場會議。

  六、備查文件

                                深圳市賽為智能股份有限公司

                                   董   事   會

                                  二〇二三年四月十一日

附件1：

                    參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

   累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

      投給候選人的選舉票數(shù)                           填報

       對候選人 A 投 X1 票                       X1 票

       對候選人 B 投 X2 票                       X2 票

               …                            …

               合計                  不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   提案下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉非獨立董事（如表 1 提案，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結束時間為2023年4月25日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15：

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件2：

                            授權委托書

         茲委托            先生/女士代表本人/本單位出席深圳市賽為智能

       股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位

       對本次會議表決事項未作具體指示的，委托人□有權/□無權按照自己的意見

       表決。

         委托人簽名(蓋章)：

         委托人證件號碼：

         委托人持股數(shù)：

         委托人股東賬號：

         受托人(簽名)：

         受托人身份證號碼：

         委托日期：      年   月   日

         本次股東大會提案表決意見示例表：

                                      備注

提案

                 提案名稱               該列打勾的欄目   表決票數(shù)

編碼

                                     可以投票

                                    采用等額選舉，填報投給候選人的

               累積投票提案

                                           選舉票數(shù)

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