中谷物流: 關于2022年度利潤分配暨資本公積金轉增股本預案的公告

證券代碼：603565          證券簡稱：中谷物流               公告編號：2023-012

                上海中谷物流股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

?   每股分配比例：每股派發現金紅利0.22元（含稅）。

?   每股轉增比例：每股轉增0.48股，不派送紅股。

?   本次利潤分配、資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股

    本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配（轉增）

    總額不變，相應調整每股分配（轉增）比例，并將另行公告具體調整情況。

?   本事項尚需提交股東大會審議。

    一、2022 年度利潤分配暨資本公積轉增股本預案的內容

    經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現歸屬上市

公司股東凈利潤 274,138.57 萬元，2022 年底未分配利潤金額為 314,991.64 萬元。

根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見，

結合公司目前總體運營情況及公司所處發展階段，在保證公司健康持續發展的前

提下，考慮到公司未來業務發展需要，擬定的 2022 年度利潤分配預案如下：

月 31 日 ， 公 司 總 股 本 1,418,961,556 股 ， 以 此 計 算 合 計 擬 派 發 現 金 紅 利

已 進 行 中 期 現 金 分 紅 1,702,753,867.20 元 ， 2022 年 度 累 計 現 金 分 紅

截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 1,418,961,556 股為測算基數，本次送轉股后，

公司的總股本為 2,100,063,103 股（轉增股數系公司根據實際計算結果四舍五入

所得，最終轉增股數以中國證券登記結算有限公司實際轉增結果為準）。

   如在實施權益分派股權登記日之前，公司總股本發生變動的，公司擬維持分

配總額不變，相應調整每股分配比例。

   本次利潤分配、資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）2022 年 4 月 7 日，公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會

第八次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配暨資本公積轉增股本預案

的議案》。

   （二）獨立董事意見

   公司 2022 年度利潤分配暨資本公積轉增股本預案充分考慮了公司所處發展

階段及實際經營情況，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的相關規定，

實施該預案符合公司和全體股東的利益，有利于公司實現持續穩定發展，不存在

損害中小股東利益的情況。因此，同意 2022 年度利潤分配暨資本公積轉增股本

預案的相關內容。

   三、相關風險提示

   本次利潤分配預案需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者注意投資風險。

   四、備查文件

   特此公告。

                                  上海中谷物流股份有限公司

                                                 董事會

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