廣哈通信: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：300711           證券簡稱：廣哈通信           公告編號：2023-020

              廣州廣哈通信股份有限公司

(相關資料圖)

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣州廣哈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月9日（星期

二）14:00召開2022年年度股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合

的方式召開，現將有關事項通知如下：

   一、 召開會議的基本情況

     次會議審議通過了關于召開本次股東大會的議案。

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:00

   （2）網絡投票：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 9

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網

絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表

決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出

現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

 （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

 于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

哈通信股份有限公司會議室

 二、 會議審議事項

 本次股東大會提案編碼表：

                                         備注

提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

非累積投票提案

   獨立董事將在本次股東大會上作 2022 年度獨立董事述職報告?！?022 年度

獨立董事述職報告》已于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)上披露。

   上述提案中，提案 9 屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決

權的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持

表決權過半數通過。

   提案 4、5、6、7、8、10 需對中小投資者單獨計票，提案 4、5、6、7、8、

   上述提案已經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆董事會第十九次會議、

第四屆監事會第十四次會議審議通過。相關內容具體詳見于 2023 年 3 月 30 日在

指定信息披露媒體和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 披露的《第四屆董事會第十

八次會議決議公告》、《關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》、

《第四屆監事會第十四次會議決議公告》、《2022 年年度報告摘要》、《2022 年年

度報告》、               《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公

    《2022 年度監事會工作報告》、

積金轉增股本預案的公告》、

            《2022 年度內部控制自我評價報告》

                              《獨立董事工作

制度》、《關聯交易管理制度》、《公司章程》、《關于修訂公司章程的公告》

                                  ；2023

年 4 月 12 日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 披露的《第四

屆董事會第十九次會議決議公告》

              、《關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的

獨立意見》、《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事候選人的公告》。

   三、 會議登記等事項

   （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

   （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件

及受托人身份證辦理登記手續。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托

書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

信股份有限公司辦公室。

  聯系人：證券投資部

  聯系電話：020-35812869

  傳    真：020-35812918

  電子郵箱：securities@ghtchina.com

  聯系地址：廣州市高新技術產業開發區科學城南云一路 16 號證券投資部

  四、 參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附

件一。

  五、 備查文件

事會第十九次會議決議。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

               廣州廣哈通信股份有限公司董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、 網絡投票的程序

    投票代碼為“350711”，投票簡稱為“廣哈投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                    授權委托書

  本人（本單位）                      作為廣州廣哈通信股份有限公司

的股東，茲委托           先生/女士代表本人（本單位）出席廣州廣哈通信

股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議

案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關

文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決

權的后果均為本人/本單位承擔。

  委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                 備注

提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄   同意   反對   棄權

                               目可以投票

非累積投票提案

        《關于公司 2022 年度董事會工作報告

        的議案》

        《關于公司 2022 年度監事會工作報告

        的議案》

        《關于公司 2022 年度財務決算報告的

        議案》

        《關于公司 2022 年度利潤分配預案的

        議案》

        《關于公司 2022 年度內部控制自我評

        價報告的議案》

        《關于公司 2022 年年度報告及其摘要

        的議案》

        《關于修訂公司<獨立董事工作制度>

        的議案》

        《關于修訂公司<關聯交易管理制度>

        的議案》

        《關于修訂公司章程并辦理工商變更登

        記的議案》

        《關于增補公司第四屆董事會非獨立董

        事的議案》

注：

東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

委托人簽名（蓋章）：       委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：       委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名：           受托人身份證號碼：

                        委托日期：

         （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

             廣州廣哈通信股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單

位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年    月   日

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