華信新材: 董事會(huì)決議公告 關(guān)注

證券代碼：300717       證券簡稱：華信新材         公告編號(hào)：2023-005

              江蘇華信新材料股份有限公司

          第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2023

年 4 月 10 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于 2023 年 3 月

實(shí)際出席董事 9 人，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，形成決議如下：

項(xiàng)的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)是基于公

司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展做出的融資規(guī)劃，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營需要。公司擬為全資子

公司提供擔(dān)保，不涉及對(duì)合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保的情形，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可

控范圍，不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展。董事會(huì)同意公司及全資子公司向銀行申

請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)，并在不超過綜合授信及擔(dān)保額度的前提下，申請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事長或其授權(quán)人全權(quán)代表公司及全資子公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文

件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在

巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公

告》（公告編號(hào)：2023-007）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：2022 年度公司有效執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，報(bào)

告客觀、真實(shí)地反映了公司的經(jīng)營情況。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

確定，不另外領(lǐng)取董事薪酬；獨(dú)立董事薪酬采用津貼制，根據(jù)所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水

平，擬定獨(dú)立董事津貼為 5 萬元（稅前）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  鑒于本議案所有董事均為關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，故本議案直接提交 2022 年度股東

大會(huì)審議。

面綜合確定。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 3 票。關(guān)聯(lián)董事李振斌、束珺、

李軍回避本議案表決。）

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)公司業(yè)

務(wù)規(guī)模,依照市場公允合理的定價(jià)原則確定審計(jì)費(fèi)用并簽署協(xié)議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)

對(duì)此發(fā)表了審核意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年

度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

地反映了公司 2022 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年年度報(bào)告摘

要》（公告編號(hào)：2023-009）、《2022 年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-010），《2022

年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告》（公告編號(hào)：2023-011）同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》

《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部控制

制度并能得到有效執(zhí)行，切實(shí)保護(hù)了公司全體股東的根本利益，報(bào)告真實(shí)、客觀地反映

了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運(yùn)行情況。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年度內(nèi)部控制

自我評(píng)價(jià)及相關(guān)意見公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，貫

徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)

展。全體董事認(rèn)真履行職責(zé)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用。

  公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，將在公司 2022 年度股東大

會(huì)進(jìn)行述職。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年度董事會(huì)工

作報(bào)告》。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

果以及現(xiàn)金流量。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年度財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》。

   （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，且

兼顧了公司與股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)

穩(wěn)定健康發(fā)展。

   經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 2022 年 12 月 31 日公司總股本

合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2055.5 萬元(含稅)，在利潤分配方案實(shí)施前，公司總股本如

發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

   公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)分別就該預(yù)案發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4

月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：

   （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   根據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——信息披

露事務(wù)管理》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司

制定《自愿信息披露管理制度》。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《自愿信息披露管理

制度》。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  董事會(huì)同意于 2023 年 5 月 5 日（周五）14：30 在公司會(huì)議室召開 2022 年度股東大

會(huì)，審議上述 1/3/5/6/8/9/10 議案及公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于

公司監(jiān)事 2023 年度薪酬方案的議案》《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》，

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開 2022 年

度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-014）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  三、備查文件

  特此公告。

                                 江蘇華信新材料股份有限公司

                                          董事會(huì)

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