證券代碼：300717       證券簡稱：華信新材         公告編號：2023-005

              江蘇華信新材料股份有限公司

          第四屆董事會第四次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于 2023

年 4 月 10 日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式召開，會議通知于 2023 年 3 月

實際出席董事 9 人，監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成決議如下：

項的議案》

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司及全資子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項是基于公

司實際業(yè)務(wù)發(fā)展做出的融資規(guī)劃，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營需要。公司擬為全資子

公司提供擔(dān)保，不涉及對合并報表范圍外的單位提供擔(dān)保的情形，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可

控范圍，不會影響公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展。董事會同意公司及全資子公司向銀行申

請授信額度及擔(dān)保事項，并在不超過綜合授信及擔(dān)保額度的前提下，申請股東大會授權(quán)

董事長或其授權(quán)人全權(quán)代表公司及全資子公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項法律文

件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在

巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保事項的公

告》（公告編號：2023-007）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：2022 年度公司有效執(zhí)行了董事會、股東大會的各項決議，報

告客觀、真實地反映了公司的經(jīng)營情況。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

確定，不另外領(lǐng)取董事薪酬；獨立董事薪酬采用津貼制，根據(jù)所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水

平，擬定獨立董事津貼為 5 萬元（稅前）。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

  鑒于本議案所有董事均為關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，故本議案直接提交 2022 年度股東

大會審議。

面綜合確定。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

  （表決結(jié)果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 3 票。關(guān)聯(lián)董事李振斌、束珺、

李軍回避本議案表決。）

  經(jīng)審議，董事會同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度的外部審計機構(gòu)，聘期一年。同時，董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)公司業(yè)

務(wù)規(guī)模,依照市場公允合理的定價原則確定審計費用并簽署協(xié)議。

  公司獨立董事對該事項進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會

對此發(fā)表了審核意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年

度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-008）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司《2022 年年度報告》及其摘要的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整

地反映了公司 2022 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年年度報告摘

要》（公告編號：2023-009）、《2022 年年度報告》（公告編號：2023-010），《2022

年年度報告及摘要披露提示性公告》（公告編號：2023-011）同時刊登于《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部控制

制度并能得到有效執(zhí)行，切實保護了公司全體股東的根本利益，報告真實、客觀地反映

了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和運行情況。

  公司獨立董事對該報告發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對此發(fā)表了審核意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年度內(nèi)部控制

自我評價及相關(guān)意見公告》（公告編號：2023-012）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  報告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，貫

徹落實股東大會的各項決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)

展。全體董事認(rèn)真履行職責(zé)，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用。

  公司獨立董事分別向董事會提交了獨立董事述職報告，將在公司 2022 年度股東大

會進行述職。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年度董事會工

作報告》。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：報告客觀、真實地反映了公司 2022 年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成

果以及現(xiàn)金流量。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2022 年度財務(wù)決算

報告》。

   （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實際情況，且

兼顧了公司與股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)

穩(wěn)定健康發(fā)展。

   經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 2022 年 12 月 31 日公司總股本

合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2055.5 萬元(含稅)，在利潤分配方案實施前，公司總股本如

發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行相應(yīng)調(diào)整。

   公司獨立董事和監(jiān)事會分別就該預(yù)案發(fā)表了意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4

月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：

   （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   根據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——信息披

露事務(wù)管理》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司

制定《自愿信息披露管理制度》。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《自愿信息披露管理

制度》。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  董事會同意于 2023 年 5 月 5 日（周五）14：30 在公司會議室召開 2022 年度股東大

會，審議上述 1/3/5/6/8/9/10 議案及公司第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于

公司監(jiān)事 2023 年度薪酬方案的議案》《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》，

本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開 2022 年

度股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。

  （表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。）

  三、備查文件

  特此公告。

                                 江蘇華信新材料股份有限公司

                                          董事會

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