華信新材: 董事會決議公告 關注

證券代碼：300717       證券簡稱：華信新材         公告編號：2023-005

              江蘇華信新材料股份有限公司

          第四屆董事會第四次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于 2023

年 4 月 10 日在公司會議室以現場和通訊表決相結合方式召開，會議通知于 2023 年 3 月

實際出席董事 9 人，監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成決議如下：

項的議案》

  經審議，董事會認為：公司及全資子公司向銀行申請授信額度及擔保事項是基于公

司實際業務發展做出的融資規劃，符合公司發展戰略和日常經營需要。公司擬為全資子

公司提供擔保，不涉及對合并報表范圍外的單位提供擔保的情形，擔保風險處于公司可

控范圍，不會影響公司的正常運作和業務發展。董事會同意公司及全資子公司向銀行申

請授信額度及擔保事項，并在不超過綜合授信及擔保額度的前提下，申請股東大會授權

董事長或其授權人全權代表公司及全資子公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文

件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在

巨潮資訊網上刊登的《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保事項的公

告》（公告編號：2023-007）。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  經審議，董事會認為：2022 年度公司有效執行了董事會、股東大會的各項決議，報

告客觀、真實地反映了公司的經營情況。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

確定，不另外領取董事薪酬；獨立董事薪酬采用津貼制，根據所處行業、地區的薪酬水

平，擬定獨立董事津貼為 5 萬元（稅前）。

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

  鑒于本議案所有董事均為關聯董事應回避表決，故本議案直接提交 2022 年度股東

大會審議。

面綜合確定。

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

  （表決結果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 3 票。關聯董事李振斌、束珺、

李軍回避本議案表決。）

  經審議，董事會同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度的外部審計機構，聘期一年。同時，董事會提請股東大會授權經營管理層根據公司業

務規模,依照市場公允合理的定價原則確定審計費用并簽署協議。

  公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見，公司監事會

對此發表了審核意見。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《關于續聘 2023 年

度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-008）。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  經審議，董事會認為：公司《2022 年年度報告》及其摘要的內容真實、準確、完整

地反映了公司 2022 年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《2022 年年度報告摘

要》（公告編號：2023-009）、《2022 年年度報告》（公告編號：2023-010），《2022

年年度報告及摘要披露提示性公告》（公告編號：2023-011）同時刊登于《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  經審議，董事會認為：公司已經建立了較為完善的法人治理結構和健全的內部控制

制度并能得到有效執行，切實保護了公司全體股東的根本利益，報告真實、客觀地反映

了公司內部控制體系的建設和運行情況。

  公司獨立董事對該報告發表了獨立意見，公司監事會對此發表了審核意見。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《2022 年度內部控制

自我評價及相關意見公告》（公告編號：2023-012）。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

  報告期內，公司董事會嚴格按照法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，貫

徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理，促進公司健康穩定發

展。全體董事認真履行職責，為公司董事會的科學決策和規范運作發揮了積極作用。

  公司獨立董事分別向董事會提交了獨立董事述職報告，將在公司 2022 年度股東大

會進行述職。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《2022 年度董事會工

作報告》。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   經審議，董事會認為：報告客觀、真實地反映了公司 2022 年的財務狀況和經營成

果以及現金流量。

   具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《2022 年度財務決算

報告》。

   （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   經審議，董事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，且

兼顧了公司與股東利益，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，有利于公司的持續

穩定健康發展。

   經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2022 年 12 月 31 日公司總股本

合計派發現金股利人民幣 2055.5 萬元(含稅)，在利潤分配方案實施前，公司總股本如

發生變化，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行相應調整。

   公司獨立董事和監事會分別就該預案發表了意見。具體內容詳見公司于 2023 年 4

月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號：

   （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   根據《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——信息披

露事務管理》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，結合公司的實際情況，公司

制定《自愿信息披露管理制度》。

   具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《自愿信息披露管理

制度》。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

  董事會同意于 2023 年 5 月 5 日（周五）14：30 在公司會議室召開 2022 年度股東大

會，審議上述 1/3/5/6/8/9/10 議案及公司第四屆監事會第四次會議審議通過的《關于

公司監事 2023 年度薪酬方案的議案》《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議案》，

本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。

  具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網上刊登的《關于召開 2022 年

度股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。

  （表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。）

  三、備查文件

  特此公告。

                                 江蘇華信新材料股份有限公司

                                          董事會

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