北京首創生態環保集團股份有限公司

(相關資料圖)

   第八屆董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告

    根據中國證監會、上海證券交易所相關法律法規和《公司章程》《董事會審

 計委員會實施細則》等規定，北京首創生態環保集團股份有限公司(以下簡稱“公

 司”)第八屆董事會審計委員會2022年度本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計

 監督職責。現就審計委員會2022年度工作的履職情況匯報如下：

     一、董事會審計委員會基本情況

    公司第八屆董事會審計委員會成員由孟焰、湯亞楠和車丕照三名成員組成，

 其中孟焰、車丕照為獨立董事，孟焰為會計專業人士及主任委員。

     二、董事會審計委員會2022年度相關會議召開情況

   日期            會議屆次                   審議通過內容

                            事項的說明

            第八屆董事會審計委員會2022

            告相關工作溝通會

                            年度內部審計工作計劃

            第八屆董事會審計委員會2022

            告相關工作溝通會

            第八屆董事會審計委員會2022

            年度第三次會議

                            從事本年度審計工作的總結報告

                            伙）的議案

            第八屆董事會審計委員會2022

            年度第四次會議

                            司暨關聯交易的議案

            第八屆董事會審計委員會2022 關于對北京首創資本投資管理有限公司減資

            年度第五次會議         暨關聯交易的議案

             第八屆董事會審計委員會2022

             年度第六次會議

                               片區）PPP 項目投資調整暨關聯交易的議案

           第八屆董事會審計委員會 2022

           年度第七次會議

           第八屆董事會審計委員會 2022 關于收購北京市北節能源設計研究所有限公

           年度第八次會議          司 100%股權暨關聯交易的議案

       三、董事會審計委員會相關工作履職情況

      （一）2021年年報審計工作中的履職情況

      在公司2021年年報審計工作中，公司董事會審計委員會嚴格按照相關規定，

  召開了三次年報溝通會議，并召開審計委員會會議，分別對公司審計前、經初審

  和審計后的財務報告及相關事項進行了審閱并出具了書面意見。

      （二）監督及評估外部審計機構工作情況

      報告期內，公司董事會審計委員會對公司聘請的財務報表和內部控制審計機

  構致同會計師事務所（特殊普通合伙）執行2021年度財務報表審計工作、內控審

  計工作的情況進行了監督與評價，審閱了《關于致同會計師事務所（特殊普通合

  伙）從事本年度審計工作的總結報告》，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）

  在審計服務中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公

  司的委托，能夠實事求是的發表相關審計意見。因此，審計委員會建議公司董事

  會續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報表及內部控制

  的審計機構。

      （三）對公司內控制度建設的監督及評估工作指導情況

      報告期內，公司董事會審計委員會發揮了專業委員會的作用，督促公司完成

  內部控制自我評價工作，審閱了《公司2021年度內部控制評價報告》及致同會計

  師事務所（特殊普通合伙）出具了標準意見的《2021年度內部控制審計報告》。

      （四）對公司內部審計工作指導情況

      報告期內，公司董事會審計委員會認真聽取了公司內審部門的工作匯報，并

  對內部審計工作提出了指導性意見，提高了公司內部審計的工作成效。

      （五）對公司重大事項的監督情況

      報告期內，公司董事會審計委員會審議了公司重大關聯交易事項，重點關注

  了交易實質、評估定價等關鍵因素，維護了公司股東的權益。

  四、總體評價

  報告期內，公司董事會審計委員會按照相關規定，勤勉盡責、恪盡職守，較

好地履行了各項職責。2023 年，公司董事會審計委員會將按照《上市公司治理

準則》

  《上海證券交易所股票上市規則》

                《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號-規范運作》等規定，進一步落實各項工作，強化審計委員會的監督審查

職能，維護公司與全體股東的利益。

           北京首創生態環保集團股份有限公司董事會審計委員會

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