證券代碼：603097          證券簡稱：江蘇華辰            公告編號：2023-006

              江蘇華辰變壓器股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ●   每股分配比例：A 股每股派送現金紅利 0.15 元（含稅），不以公積金轉增股

本、不送紅股。

   ●   本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將

在權益分派實施公告中明確。

   ●   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比

例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。

   ●   本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

   一、利潤分配預案內容

   經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具標準無保留意見審計報告，公

司 2022 年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 91,256,926.61 元，其中母公

司 2022 年度凈利潤為 92,800,038.21 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分

配利潤為 331,079,409.78 元。經公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過《關于<2022

年度利潤分配預案>的議案》，公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股

本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.50 元（含稅），不以公積金轉增股本、

不送紅股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 160,000,000.00 股，以此計算合計擬

派發現金紅利 24,000,000.00 元（含稅），本年度公司現金分紅（包括 2022 年半年度已

分配的現金紅利 32,000,000.00 元）比例為 61.37%。剩余未分配利潤結轉至下年度。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、

股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，

公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公

告具體調整情況。

  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆董事會第二十三次會議，經全體董事一致同

意，審議通過了《關于<2022 年度利潤分配預案>的議案》，本次利潤分配預案符合《江

蘇華辰變壓器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的利潤分配政策

和公司已披露的股東回報規劃，同意提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司《2022 年度利潤分配預案》充分考慮了目前公司實際經營業績

情況，財務狀況、長期發展等因素，符合公司現行的利潤分配政策及相關法律法規的規

定，審議程序合法合規。不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本

次《2022 年度利潤分配預案》，并同意提交公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆監事會第十八次會議，經全體監

事一致同意，審議通過了《關于<2022 年度利潤分配預案>的議案》，符合相關法律、法

規及《公司章程》的有關規定。綜合考慮了公司實際經營業績情況和未來的發展規劃，

兼顧了公司可持續發展和投資者的合理投資回報，符合公司和全體股東的利益。同意將

該議案提交公司股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案結合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司

財務狀況、經營現金流等產生重大影響，不會影響公司的日常經營和長期發展。

  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施，敬請廣大投資者注意

投資風險。

  特此公告。

                      江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

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