銅冠銅箔: 獨(dú)立董事關(guān)于一屆二十二次董事會相關(guān)事項的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

     安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的

(資料圖)

             事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨(dú)立董事，基于完全獨(dú)立、認(rèn)真、審慎的立場，本著對公司及全體股東負(fù)責(zé)的

態(tài)度，在認(rèn)真閱讀和審核相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司第一屆董事會第二十二次會

議所審議案的相關(guān)情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表事前認(rèn)可及獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核：王俊林先生具備相應(yīng)的專業(yè)知識和履職能力，且已取得董事會秘書

資格證書，不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人

員的市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合

擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在不得擔(dān)任上市公司董事會秘

書的情形，未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于

失信被執(zhí)行人。本次董事會秘書的提名、審核及聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意聘任王俊林先生為公司董事會秘書。

  二、《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合法律、法規(guī)及《公司章程》

等相關(guān)規(guī)定，公司利潤分配預(yù)案是綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、

發(fā)展前景和未來增長潛力，預(yù)案內(nèi)容與公司業(yè)績成長性相匹配，有利于公司的持

續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，該預(yù)案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長

期回報規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利

益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將本議案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  三、《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事對董事會提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，認(rèn)為容誠會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資

格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┕⒐省?/p>

獨(dú)立的審計服務(wù)。本次聘任是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，是為了為保證審計工作的

連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情況。

同意將續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案提交董事會審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供 2022 年

度財務(wù)報告審計服務(wù)工作中，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)

業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司 2022 年度審計業(yè)務(wù)，具備為公司提供財務(wù)報告審計服

務(wù)的專業(yè)能力。關(guān)于續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機(jī)構(gòu)的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，滿足公司 2023 年度審

計工作的要求，不存在損害公司利益和股東利益尤其是中小股東利益的情形。因

此，全體獨(dú)立董事一致同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會所為公司

  四、《關(guān)于審議公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司對內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價，并編制了《內(nèi)部控制自我評價

報告》，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具容誠專字[2023]230Z0487 號

《內(nèi)部控制鑒證報告》，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在損害公司或公司股東，特別是

中小股東利益的情況。截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了較為完善的內(nèi)部控

制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能得到

有效執(zhí)行，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)營

管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。我們認(rèn)為公司《內(nèi)部控制自

我評價報告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情

況。我們同意公司出具的內(nèi)部控制自我評價報告。

  五、《關(guān)于銅陵有色金屬集團(tuán)財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于銅陵有色金屬集

團(tuán)財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》，對銅陵有色金屬集團(tuán)財務(wù)有限公司截至 2022

年 12 月 31 日的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進(jìn)行了評估分析，該報告充分反映了

銅陵有色金屬集團(tuán)財務(wù)有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的經(jīng)營資質(zhì)、內(nèi)部控制、

經(jīng)營管理和風(fēng)險管理狀況，未發(fā)現(xiàn)銅陵有色金屬集團(tuán)財務(wù)有限公司風(fēng)險管理存在

重大缺陷。

    六、關(guān)于《公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨(dú)立意

見

    經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況符合中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，容誠會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報

告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反

映了公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況。公司對募集資金的管理遵循專

戶存放、規(guī)范使用、及時披露、嚴(yán)格管理的原則，不存在變相改變募集資金投向、

損害股東利益及違反相關(guān)規(guī)定的情形。

    七、關(guān)于涉及財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存貸款等金融業(yè)務(wù)的專項說明獨(dú)立意見

    經(jīng)審核，我們認(rèn)為：2022 年度，公司與銅陵有色金屬集團(tuán)財務(wù)有限公司的

關(guān)聯(lián)交易，公司能夠自主決定資金的劃轉(zhuǎn)使用，安全可控，不存在資金被關(guān)聯(lián)人

占用的風(fēng)險，不存在損害上市公司利益的情形。

    八、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項說明的獨(dú)立意見

累計至 2022 年 12 月 31 日對外擔(dān)保情況。

    九、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項說明的獨(dú)立意見

    容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《安徽銅冠銅箔集團(tuán)

股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》，所反映的關(guān)聯(lián)

方與公司資金情況均屬正常的經(jīng)營性往來，2022 年度，公司除與控股股東及關(guān)

聯(lián)方發(fā)生的正常經(jīng)營性資金往來外，沒有發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公

司資金的情況。

（本頁無正文，為《安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事

會第二十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》之獨(dú)立董事簽字頁）

 獨(dú)立董事（簽名）：

   於恒強(qiáng)          丁新民           張真

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