山東出版: 山東出版獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次（定期）會議相關(guān)事項的事前認可意見

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    獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次（定期）會議

【資料圖】

             相關(guān)事項的事前認可意見

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》

                           《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊?/p>

程》

 、公司《獨立董事工作細則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為山東出版?zhèn)髅焦?/p>

份有限公司的獨立董事，本著客觀、公平、公正的原則，在認真審閱公

司第四屆董事會第十一次（定期）會議相關(guān)議案和材料的基礎(chǔ)上，對相

關(guān)事項進行了認真的事前核查，并發(fā)表事前認可意見如下：

   一、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》的

事前認可意見

   公司擬續(xù)聘的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國證

監(jiān)會許可的證券從業(yè)資格，具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。在

擔(dān)任公司年度財務(wù)報告以及內(nèi)部控制審計機構(gòu)期間，該會計師事務(wù)所堅

持獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行了審計機構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，符合

公司財務(wù)審計以及內(nèi)部控制審計工作的要求，我們同意續(xù)聘信永中和會

計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度財務(wù)報告以及內(nèi)部控制

審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司董事會審議。

   二、《關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常

性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》的事前認可意見

   我們作為公司的獨立董事，對公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情

況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況進行了事前了解和審查，一致認

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為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況，均屬于公司日常經(jīng)營活動，關(guān)聯(lián)交

易各方遵循公平、公開、公正的市場交易原則，沒有對公司獨立性構(gòu)成

影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，我們同意

將上述關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。

   （以下無正文）

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