當(dāng)前快訊:凱龍股份: 獨(dú)立董事王曉清2022年度述職報(bào)告

        湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

        獨(dú)立董事王曉清 2022 年度述職報(bào)告

  本人王曉清，作為湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)

(資料圖)

立董事。2022 年度本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等

相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》

              《獨(dú)立董事工作制度》等公司相關(guān)規(guī)定和要求，

忠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，

對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提出了合理的建議，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，

勤勉盡責(zé)，切實(shí)地維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法

權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況匯報(bào)如下：

  一、出席董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議情況

續(xù)地了解公司經(jīng)營(yíng)情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的相關(guān)資料，對(duì)提交董

事會(huì)的全部議案進(jìn)行認(rèn)真審議，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，為公司董事會(huì)正確決策發(fā)揮了積極的作用。本人認(rèn)為

項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。會(huì)議相關(guān)決議符合公司整體利

益，且均未損害公司全體股東，特別是中小股東的合法利益。

議 1 次，臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議 3 次。本人出席了 12 次董事會(huì)會(huì)議，本著審慎的態(tài)

度，本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議提交的議案經(jīng)過審議后均投出贊成票，無反對(duì)和棄權(quán)

的情形。因工作等原因無法出席的股東大會(huì)，本人也事先向公司進(jìn)行了請(qǐng)假和報(bào)

備。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

                         《獨(dú)立董事工作制度》等有

關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況后，與公司另外三位獨(dú)立董事就相關(guān)議題共同

發(fā)表獨(dú)立意見如下：

年度利潤(rùn)分配預(yù)案、2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用的專項(xiàng)報(bào)告、關(guān)于公司

及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資產(chǎn)

購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、關(guān)于公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)、關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)、關(guān)于計(jì)提 2021 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更、2021 年

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、完成或超額完成 2022

年目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、2021 年對(duì)外擔(dān)保

情況等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。其中對(duì)續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和關(guān)于 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在會(huì)前還發(fā)表了事前認(rèn)可意見。

公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)文件、關(guān)于終止部分

募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量、關(guān)于向 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一批暫緩授予激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票、關(guān)

于增加對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  綜上，本人認(rèn)為公司 2022 年度審議的重大事項(xiàng)均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

公司審議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利

益的情形。

   三、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況

員會(huì)和提名委員會(huì)委員，在 2022 年度認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，積極參與委

員會(huì)的工作，忠誠(chéng)、誠(chéng)信、勤勉地開展工作、履行職責(zé)。組織召開了 5 次審計(jì)委

員會(huì)會(huì)議，審議了公司定期報(bào)告，內(nèi)審部門日常工作匯報(bào)等事項(xiàng)，并就 2021 年

度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作與外聘審計(jì)師進(jìn)行溝通，督促審計(jì)工作進(jìn)展，在年度財(cái)務(wù)報(bào)

告編制及審計(jì)過程中認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查職能，保護(hù)了全體股東、特別是中小

股東以及相關(guān)利益者的合法權(quán)益。參加了 2 次薪酬與考核委員會(huì)工作會(huì)議，審議

了《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員 2021 年薪酬計(jì)算情況報(bào)告》

                            《關(guān)于對(duì)完成或超額完

成 2022 年目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

                   《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）及其摘要的議案>》

             《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

管理辦法（修訂稿）的議案>》等事項(xiàng)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況

地調(diào)查，充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來、內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行、

董事會(huì)決議執(zhí)行、內(nèi)部審計(jì)工作等情況。同時(shí)，通過電話和電子郵件等方式，本

人與公司其他董事、高管人員及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系。并將本人了解公司情況

通過業(yè)績(jī)說明會(huì)的機(jī)會(huì)積極與投資者網(wǎng)上交流。除此之外，本人還積極關(guān)注傳媒、

網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)態(tài)，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

  持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，提醒和督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及公司《信息披露管理辦法》

的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行程序并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的完成公司的信息披露工

作。

的有關(guān)規(guī)章、規(guī)范性文件及其它相關(guān)文件，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公

司法人治理結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)提高對(duì)公司和投

資者利益的保護(hù)能力。

  六、其他事項(xiàng)

  報(bào)告期內(nèi)未有提議召開董事會(huì)、提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所或獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)

機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

  七、本人聯(lián)系方式

  以上是本人在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，在今后的履職過程中，本人

將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董

事職務(wù)，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的意見，加強(qiáng)與公

司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層的溝通，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，保

護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，更好的發(fā)揮獨(dú)立

董事的作用。

                            獨(dú)立董事：王曉清

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