湖北凱龍化工集團股份有限公司

        獨立董事王曉清 2022 年度述職報告

  本人王曉清，作為湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

(資料圖)

立董事。2022 年度本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等

相關法律法規，以及《公司章程》

              《獨立董事工作制度》等公司相關規定和要求，

忠實、勤勉、獨立地履行獨立董事的職責，積極出席公司股東大會、董事會會議，

對公司的生產經營和業務發展提出了合理的建議，充分發揮了獨立董事的作用，

勤勉盡責，切實地維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法

權益。現將 2022 年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下：

  一、出席董事會、股東大會會議情況

續地了解公司經營情況，主動調查、獲取做出決策所需要的相關資料，對提交董

事會的全部議案進行認真審議，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以

嚴謹的態度行使表決權，為公司董事會正確決策發揮了積極的作用。本人認為

項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。會議相關決議符合公司整體利

益，且均未損害公司全體股東，特別是中小股東的合法利益。

議 1 次，臨時股東大會會議 3 次。本人出席了 12 次董事會會議，本著審慎的態

度，本人對各次董事會會議提交的議案經過審議后均投出贊成票，無反對和棄權

的情形。因工作等原因無法出席的股東大會，本人也事先向公司進行了請假和報

備。

  二、發表獨立意見情況

                         《獨立董事工作制度》等有

關規定，在詳細了解公司經營情況后，與公司另外三位獨立董事就相關議題共同

發表獨立意見如下：

年度利潤分配預案、2021 年度募集資金存放與實際使用的專項報告、關于公司

及子公司使用閑置募集資金進行現金管理、關于公司及子公司使用閑置自有資產

購買理財產品、關于公司 2022 年度對外擔保額度預計、關于 2022 年度日常關聯

交易預計、關于計提 2021 年度資產減值準備事項、關于會計政策變更、2021 年

內部控制自我評價報告、續聘公司 2022 年度審計機構、完成或超額完成 2022

年目標任務實行獎勵、對大股東及其他關聯方占用資金情況、2021 年對外擔保

情況等事項發表了獨立意見。其中對續聘公司 2022 年度審計機構和關于 2022

年度日常關聯交易預計事項在會前還發表了事前認可意見。

公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關文件、關于終止部分

募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金等事項發表了獨立意見。

于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量、關于向 2021

年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票等事項發表了獨立意見。

于向 2021 年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予激勵對象授予限制性股票、關

于增加對外擔保預計額度等事項發表了獨立意見。

  綜上，本人認為公司 2022 年度審議的重大事項均符合相關法律法規的規定，

公司審議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利

益的情形。

   三、任職董事會各委員會工作情況

員會和提名委員會委員，在 2022 年度認真地履行了獨立董事職責，積極參與委

員會的工作，忠誠、誠信、勤勉地開展工作、履行職責。組織召開了 5 次審計委

員會會議，審議了公司定期報告，內審部門日常工作匯報等事項，并就 2021 年

度財務報告審計工作與外聘審計師進行溝通，督促審計工作進展，在年度財務報

告編制及審計過程中認真履行了監督、核查職能，保護了全體股東、特別是中小

股東以及相關利益者的合法權益。參加了 2 次薪酬與考核委員會工作會議，審議

了《關于董事、高級管理人員 2021 年薪酬計算情況報告》

                            《關于對完成或超額完

成 2022 年目標任務實行獎勵的議案》

                   《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草

案修訂稿）及其摘要的議案>》

             《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法（修訂稿）的議案>》等事項。

  四、對公司進行現場檢查的情況

地調查，充分了解公司生產經營、財務管理、資金往來、內控制度建設與執行、

董事會決議執行、內部審計工作等情況。同時，通過電話和電子郵件等方式，本

人與公司其他董事、高管人員及相關人員保持密切聯系。并將本人了解公司情況

通過業績說明會的機會積極與投資者網上交流。除此之外，本人還積極關注傳媒、

網絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的生

產經營管理動態，在充分了解情況的基礎上獨立、客觀、審慎地行使表決權。

  五、保護投資者權益方面所做的工作情況

  持續關注公司信息披露工作，提醒和督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股

票上市規則》等法律、法規、部門規章和規范性文件及公司《信息披露管理辦法》

的有關規定，認真履行程序并真實、準確、完整、及時的完成公司的信息披露工

作。

的有關規章、規范性文件及其它相關文件，加深對相關法規尤其是涉及到規范公

司法人治理結構和股東權益保護等相關法規的認識和理解，切實提高對公司和投

資者利益的保護能力。

  六、其他事項

  報告期內未有提議召開董事會、提議解聘會計師事務所或獨立聘請外部審計

機構和咨詢機構的情況。

  七、本人聯系方式

  以上是本人在 2022 年度履行職責情況的匯報，在今后的履職過程中，本人

將繼續按照相關法律法規的規定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董

事職務，利用自己的專業知識和經驗為公司提供更多有建設性的意見，加強與公

司董事、監事及高級管理層的溝通，不斷加強學習，深入了解公司經營情況，保

護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，促進公司穩健經營，更好的發揮獨立

董事的作用。

                            獨立董事：王曉清

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