屹通新材: 獨立董事述職報告-周素娟

          杭州屹通新材料股份有限公司

(資料圖片)

  本人作為杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》、中國證監會《上市公司獨立董

事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》等有關法律法規以及《公司章程》

                  《獨立董事工作制度》等制度的規定，

在 2022 年度任職期間，定期了解檢查公司經營情況，認真履行了獨立董事的職

責，恪盡職守，勤勉盡責。積極出席相關會議，認真仔細審閱會議議案及相關材

料，嚴格審核提交董事會審議的各項議案，并以謹慎的態度對公司重大事項發表

事前認可意見和獨立意見，勤勉、忠實地履行職責，充分發揮了獨立董事的獨立

性和專業性作用，切實維護了公司和全體股東的利益。

  現就 2022 年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

  一、出席會議情況和投票情況

現場方式參加會議 3 次，以通訊方式參加會議 4 次，無缺席且不存在委托其他獨

立董事代為出席應出席會議并行使表決權的情形。本著勤勉盡責和誠信負責的態

度，在召開各次董事會會議之前均認真審閱會議材料，詳細詢問相關議案的背景

資料和決策依據，了解公司整體生產經營情況。積極參與各項議案的討論并提出

合理建議，并與公司經營管理層充分溝通，獨立、客觀、審慎地行使表決權，為

董事會的正確決策發揮積極作用。

  公司 2022 年度各次董事會、股東大會的召集召開均符合法定程序，重大經

營決策事項均履行了相關程序，合法有效。2022 年度本人對公司董事會各項議

案均投贊成票，無反對票及棄權票。

  二、發表獨立意見情況

度，對董事會審議的各項議案均進行認真地了解和研判，在聽取公司對有關議案

情況介紹、查閱相關文件并與公司相關人員進行溝通的基礎上，利用自己的專業

知識和履職經驗獨立、客觀、公正地發表意見。具體情況如下：

募集資金和自有資金進行現金管理暨關聯交易的議案》發表了同意的事前認可意

見；對《關于繼續使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》《關關于

繼續使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理暨關聯交易的議案》《關于投資

建設年產 2 萬件清潔能源裝備關鍵零部件項目的議案》發表了獨立意見。

務所的議案》

     《關于公司 2022 年度日常關聯交易預計的議案》同意的事前認可意

見；對《關于〈2021 年度利潤分配方案〉的議案》

                        《關于〈2021 年度內部控制自

我評價報告〉的議案》

         《關于續聘會計師事務所的議案》

                       《關于公司董事、監事及

高級管理人員 2021 年度薪酬確定及 2022 年度薪酬方案的議案》

                                  《關于公司 2022

年度日常關聯交易預計的議案》

             《關于公司 2021 年度募集資金存放與使用情況專

項報告的議案》發表了獨立意見；對 2021 年度控股股東及其他關聯方資金占用

情況及和公司對外擔保情況的出具了專項說明及獨立意見。

項目實施地點的議案》發表了獨立意見。

                       《關于投資建設年產 2 萬噸新能

源用金屬軟磁粉體項目的議案》發表了獨立意見。

度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》發表了獨立意見；對 2022 年

半年度控股股東及其他關聯方資金占用情況及和公司對外擔保情況的出具了專

項說明及獨立意見。

  三、保護中小股東合法權益方面所做的工作

                         《獨立董事工作細則》的規

定勤勉盡責，前往公司現場考察，并充分利用會議討論、電話溝通等方式，了解

公司的生產經營情況，按時、親自參加公司董事會會議。本人事先對相關議案的

背景資料進行了了解和審查，對公司年度利潤分配、向銀行申請借款等事項發表

了獨立意見；對公司生產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況，

聽取了有關人員的匯報，并作了檢查。在日常的董事會工作中，本人主動了解、

獲取做出決策所需要的情況和資料，公司董事會也能認真聽取和重視本人提出的

意見，維護了公司和中小股東的合法權益。

  四、在董事會各專門委員會的履職情況

  公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員

會四個專門委員會。本人作為審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員，報告

期內，按照《公司章程》《董事會議事規則》《審計委員會議事規則》《薪酬與考

核委員會議事規則》等相關規定，履行了作為專門委員會委員的職責。

  報告期內，作為公司審計委員會召集人，主持召開了 4 次會議，對公司財務

決算、聘請審計機構、公司定期報告報送、2022 年內部審計計劃進行了討論和

審議。我們委員一致認為，公司財務會計報表嚴格按照《企業會計準則——基本

準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，如實反映了企業的交易與其

他經濟事項，真實而公允的反映企業的財務狀況、經營成果以及現金流量。公司

內部控制制度健全規范，且得到有效實施，有助于保證經營管理合法合規，對經

營風險發揮有效的控制。公司現有內部控制制度符合公司的實際情況，能保證公

司各項業務的有序開展，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。因此，我們

審議通過了相應議案并同意提交董事會表決。

  報告期內，作為薪酬與考核委員會委員，參加 1 次薪酬與考核委員會委員會

議，對公司董事、高級管理人員的薪酬以及獨立董事津貼進行了審議。

  五、日常工作情況

  報告期內，本人到公司現場深入了解情況，密切關注公司的經營狀況，并通

過電話和郵件，與公司其他董事、高管及相關工作人員保持密切聯系，及時掌握

公司的經營動態。同時，利用自己的專業優勢，為公司未來經營和發展提出合理

化的意見和建議。

  六、不斷加強學習，提高履行職責的能力

  在日常工作中，本人勤勉學習相關法律法規和規章制度，加深對涉及規范公

司治理、保護社會公眾股東權益等方面的政策、制度和其他公司經營相關法律法

規的認識和理解，通過督促公司規范生產經營活動、提高董事會決策的科學性、

合理性，切實加強對公司和投資者權益的保護。

  以上是本人在 2022 年度履行職責情況的匯報。在履職過程中，本人按照相

關法律法規的規定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職務，對董

事會的決策發表獨立、客觀意見，提高公司決策水平，幫助公司穩健向前發展。

對公司董事會、經營管理層和相關人員，在本人履行職責的過程中給予的積極有

效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。

供更多有建設性的建議，為董事會的科學決策提供參考意見，更加積極地為公司

穩定、健康發展和規范運作貢獻力量，以維護公司和全體股東特別是中小股東的

合法權益。

                             獨立董事：周素娟

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