證券代碼：301101            證券簡稱：明月鏡片        公告編號：2023-016

                    明月鏡片股份有限公司

【資料圖】

           關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   明月鏡片股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召開的第

二屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，

決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）14:30 召開 2022 年年度股東大會，現將有

關事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

   （一）會議屆次：2022 年年度股東大會

   （二）會議召集人：董事會。公司第二屆董事會第四次會議于 2023 年 4 月

開本次股東大會。

   （三）會議召開的合法性及合規性：本次董事會召開股東大會會議符合有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

   （四）會議召開日期、時間：

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5

月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互聯網投票系統投票的時

間為 2023 年 5 月 10 日 9:15—15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網

絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表

決權。股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）股權登記日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

    （七）出席對象：

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必

是本公司股東）。

    （八）現場會議召開地點：上海市普陀區嵐皋路 567 號 3 樓會議室

    二、會議審議事項

    本次股東大會提案編碼表：

                                            備注

提案編碼                 提案名稱                該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投

票提案

        《關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額

        度的議案》

        《關于修訂<公司章程>并辦理相關工商變更登記的議

        案》

    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

    上述議案已經公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議審

議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相

關公告及文件。

  議案 5 、議案 7 須經股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會有表決

權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。其他議

案均為普通決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權

的二分之一以上通過。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》的規定，議案 5 為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者的

表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管

理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記事項

  （一）登記方式：

法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、法人營業執照復印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，須持代理

人本人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（格式見附

件二）、法定代表人證明書及身份證復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

前述資料復印件均需加蓋公司公章。

份證及持股憑證辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，須持本人身份證、

委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。

填寫《參會股東登記表》

          （附件三），并附身份證和股東賬戶復印件以便登記確認。

郵件以接收成功時間、傳真以到達公司時間、信函以接收地郵戳為準。不接受電

話登記。

  （二）登記時間：2023 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：

  （三）登記地點：上海市普陀區嵐皋路 567 號，明月鏡片股份有限公司證券

部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2022 年年度股東大會”字樣，郵編：

   （四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前

半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

   （五）其他：

   聯系人：李鶴然

   電話：021-52660665 傳真：021-52971882

   郵箱：stock@mingyue.com

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票

的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   附件：

   特此公告。

                                     明月鏡片股份有限公司

                                              董 事 會

附件一：

                     網絡投票的操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統的投票程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 5 月 10 日 15:00。

資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所

數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系

統進行投票。

 附件二：

                    明月鏡片股份有限公司

       本人（本公司）作為明月鏡片股份有限公司股東，茲全權委托___________

 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 5 月 10 日召開的明月鏡片股份

 有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議

 案投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本公司）對本次會議

 表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本

 公司）承擔。

                                    備注         表決意見

                                    該列打勾   同    反     棄

提案編碼                提案名稱

                                    的欄目可   意    對     權

                                    以投票

非累積投

票提案

         《關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請綜合

         授信額度的議案》

         《關于修訂<公司章程>并辦理相關工商變更登

         記的議案》

       委托人姓名/單位名稱：

       委托人身份證/統一社會信用代碼：

       委托人證券賬戶號碼：

       委托人所持公司股份數量：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

                 委托人簽名（或蓋章）：

                 受托人簽名：

                 委托日期：

  備注：

             “反對”或“棄權”任意一項方框內劃“√”號，作

出投票指示；

附件三：

              明月鏡片股份有限公司

個人股東姓名/法

人股東名稱

個人股東身份證

                       法人股東

號碼/法人股東統

                       法定代表人姓名

一社會信用代碼

股東賬號                   持股數量

出席會議人姓名/

                       是否委托

名稱

代理人姓名                  代理人身份證號

聯系電話                   電子郵箱

聯系地址                   郵編

個人股東簽字/法

人股東蓋章

  說明：1、請用正楷字填上全名、電話、地址（須與股東名冊上所載的相同）；

前以電子郵件、信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記；

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