賽隆藥業(yè): 年度股東大會通知_當(dāng)前觀察

證券代碼：002898           證券簡稱：賽隆藥業(yè)           公告編號：2023-035

              賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召開

第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》，

公司決定于 2023 年 6 月 5 日在湖南省長沙市長沙縣星沙產(chǎn)業(yè)基地紅楓路 1 號湖

南賽隆藥業(yè)（長沙）有限公司會議室采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

   一、召開會議的基本情況

第十四次會議審議通過，符合公司法、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 6 月 5 日（星期一）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2023 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 6 月 5 日 9：

司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至 2023 年 5 月 29 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股

東。

       （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

       （3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

（長沙）有限公司會議室。

       二、會議審議事項

                   本次股東大會提案名稱及編碼表

提案                                          備注

                      提案名稱

編碼                                     該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票議案

       上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審

議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒體

《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告文件。

   本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票。

   上述議案中的第 6 項議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

   三、會議登記等事項

印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)。

   自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記

手續(xù)。

   股東大會授權(quán)委托書詳見附件二。

   異地股東可以在登記截止日前用傳真或信函方式登記，并請進(jìn)行電話確認(rèn)。

但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

   （1）會議聯(lián)系人：證券事務(wù)部

   （2）地址：廣東省珠海市吉大海濱南路 47 號光大國際貿(mào)易中心二層西側(cè)

   （3）郵政編碼：519015

   （4）電話：0756-3882955

   （5）傳真：0756-3352738

  （6）電子郵箱：ir@sl-pharm.com

  （1）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件到

場。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件的影響，則本次會議的

進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  （3）本次股東大會期間，參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費自理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件一。

     五、備查文件

  特此公告。

                             賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                     董事會

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：《賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會授權(quán)委托書》。

附件一

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，贊成、反對、棄

權(quán)。

相同意見。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分

議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午 9：15 至下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

       附件二

                               授權(quán)委托書

         茲授權(quán)委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 6 月

       人依照以下指示對下列議案投票。

         本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人是否可以按個人

       意愿表決：

         □ 可以              □ 不可以

                                                 表決結(jié)果

提案編                                該列打鉤的欄

                 提案名稱

 碼                                 目可以投票

                                            贊成   反對     棄權(quán)

非累積投票議案

        《關(guān)于公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議

        案》

         注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)

       表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

       委托人（簽名或蓋章）：

       委托人證件號碼：

       委托人持股性質(zhì)：

       委托人持股數(shù)量：            股

       委托人證券賬戶號：

       受托人姓名：

       受托人身份證號碼：

委托日期：

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

備注：1、單位委托必須加蓋單位公章。

個人意愿表決。

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