股票代碼：600367          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紅星發(fā)展       編號(hào)：臨 2023-025

【資料圖】

              貴州紅星發(fā)展股份有限公司

關(guān)于參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)

                   聯(lián)交易的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、交易概述

  根據(jù)貴州紅星發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)本公司或公司）于 2022 年 9 月 28

日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議及 2022 年 10 月 14 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)決議，同意公司公開(kāi)參與競(jìng)拍控股股東青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公

司（下稱(chēng)紅星集團(tuán)）于 2022 年 9 月 21 日至 10 月 21 日在青島產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)

讓的青島紅蝶新材料有限公司（下稱(chēng)紅蝶新材料）75%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于 2022 年 9 月 29 日披露的《第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》

                                    （臨 2022-035）、

《關(guān)于參 與競(jìng) 拍青島 紅蝶新材 有限 公司 75% 股權(quán)暨 關(guān)聯(lián) 交易的 公告》（臨

（臨 2022-039）等公告。

  公司于 2022 年 10 月以掛牌價(jià)格人民幣 40,696.43 萬(wàn)元取得紅蝶新材料 75%

股權(quán)，并與紅星集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10

月 28 日披露的《關(guān)于參與競(jìng)拍青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

進(jìn)展公告》（臨 2022-045）。

憑證》，公司前期繳納的 300,000,000.00 元保證金已經(jīng)轉(zhuǎn)為股權(quán)交易價(jià)款并支付

給紅星集團(tuán)。剩余尾款 106,964,286.59 元公司將根據(jù)與紅星集團(tuán)簽訂的《股權(quán)

轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進(jìn)行支付。2022 年 11 月 10 日，公司接到控股股東紅星集團(tuán)通知，

本次交易已完成國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)審批程序。2022 年 11 月 30 日，紅蝶

新材料已完成工商變更登記手續(xù)并取得新的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。本次工商變更完成后，

公司持有紅蝶新材料 75%股權(quán)，紅蝶新材料成為公司的控股子公司，并將納入公

司合并報(bào)表范圍。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 2 日披露的《關(guān)于參與競(jìng)拍

青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（臨 2022-062）。

二、交易進(jìn)展

   根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，2023 年 4 月 19 日，公司與紅星集團(tuán)簽署《青

島紅蝶新材料有限公司過(guò)渡期損益分配協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

   移交方(甲方)：青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370200706456667X

   接收方(乙方)：貴州紅星發(fā)展股份有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91520000714303759X

   目標(biāo)公司：青島紅蝶新材料有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370283397070321J

   鑒于：甲方與乙方于 2022 年 10 月 27 日簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定

自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）起至目標(biāo)股權(quán)交割完成日（含當(dāng)日）的期間為過(guò)渡期。

甲乙雙方約定，過(guò)渡期的目標(biāo)公司損益，均由甲方按原持股比例享有和承擔(dān)，與

乙方無(wú)關(guān)。

   現(xiàn)就目標(biāo)公司過(guò)渡期損益事宜，甲乙丙三方達(dá)成如下協(xié)議條款：

目標(biāo)公司損益情況。目標(biāo)公司在評(píng)估基準(zhǔn)日后交接日之前新產(chǎn)生的所有損益均由

甲方按原持股比例享有和承擔(dān)，與乙方無(wú)關(guān)。

蝶新材料有限公司 2020、2021、2022 年 1-5 月財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告書(shū)》。甲、乙雙

方確認(rèn)，截至 2022 年 5 月 31 日，目標(biāo)公司凈利潤(rùn) 12,853,992.39 元。

新材料有限公司資產(chǎn)交割過(guò)渡期損益的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。甲、乙雙方確認(rèn)，截至

標(biāo)公司凈利潤(rùn)-853,425.36 元。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之約定以及第 2 條審計(jì)確

定 的評(píng)估基準(zhǔn)日至交割基準(zhǔn)日 目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)損益 , 甲方應(yīng)按原持股比例

向乙方支付補(bǔ)償款 640,069.02 元。

記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。如因甲方披露不實(shí)、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)

致目標(biāo)公司或乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及任何經(jīng)濟(jì)損失的，或目標(biāo)公司承擔(dān)了任

何應(yīng)披露而未披露的或有負(fù)債，甲方應(yīng)按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》承擔(dān)違約責(zé)任。

效。

三、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

   公司競(jìng)拍青島紅蝶新材有限公司 75%股權(quán)符合公司發(fā)展方向，能夠減少公司

與紅星集團(tuán)下屬企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，提升上市公司獨(dú)立性和規(guī)范治理水平，加

大鋇鹽產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)和市場(chǎng)配合度，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和紅星整體品牌效應(yīng)。

   本次交易已完成國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)審批程序，紅蝶新材料已完成工商

變更登記手續(xù)并取得新的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。公司持有紅蝶新材料 75%股權(quán)，紅蝶新

材料成為公司的控股子公司，并正式納入公司合并報(bào)表范圍。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

   本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然可能面臨標(biāo)的企業(yè)市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)等各方面

不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，存在交易標(biāo)的業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注

意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、上網(wǎng)公告附件

   《青島紅蝶新材料有限公司資產(chǎn)交割過(guò)渡期損益的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》中興華審

字（2022）第 030572 號(hào)

五、備查文件

   青島紅蝶新材料有限公司過(guò)渡期損益分配協(xié)議

   特此公告。

                          貴州紅星發(fā)展股份有限公司

                                       董事會(huì)

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