祥龍電業: 武漢祥龍電業股份有限公司董事會審計委員會2022年履職情況報告

        武漢祥龍電業股份有限公司

  董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告

會審計委員會根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—

(資料圖片)

—規范運作》、《公司章程》等有關規定，本著勤勉盡責的原則，積

極開展工作，推動公司治理水平持續提升，切實維護公司及全體股東

的合法權益?，F將審計委員會2022年履職情況匯報如下：

一、審計委員會基本情況

  公司第十屆董事會審計委員會由獨立董事陳麗紅女士、獨立董事

王翔先生和非獨立董事彭振宏先生組成，并由具有專業會計資格的獨

立董事陳麗紅女士擔任主任委員。

二、審計委員會會議召開情況

履行職責，對年度報告審計、財務報表等事項進行了認真審議，審議

議案均獲得通過。

三、審計委員會 2022 年度履職情況

  報告期內，公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）(以

下簡稱“中審眾環”)進行財務審計和內控審計。中審眾環自公司上

市以來一直作為公司的審計機構，具有較高的專業水平，能較好的完

成公司委托的各項工作，能獨立、公正、客觀的發表審計意見。

  審計委員會與中審眾環在年報審計工作的事前就審計范圍、審計

計劃、審計方法進行了充分的溝通。在審計過程中，督促年審注冊會

計師按照商定計劃進行審計，并在約定時限內提交審計報告，未在審

計中發現公司存在其他重大事項

  報告期內，我們認真審閱了公司內部審計工作計劃，認可該計劃

的可行性。督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，并對內部

審計發現的問題提出了指導性意見。經審閱內部審計工作報告，我們

未發現內部審計工作存在重大缺陷的情況。

  報告期內，審計委員會根據《企業內部控制基本規范》的要求，

監督公司內控制度建設，推進內部控制工作執行，確保內部控制審計

報告能夠充分反映公司實際運行情況。我們認為公司的內部控制實際

運作情況符合中國證監會發布的有關上市公司治理規范的要求。

  報告期內，審計委員會認真審閱了公司各期財務報告。我們認為

公司的財務報告真實、完整、準確，不存在欺詐、舞弊行為，不存在

重大會計差錯。

 四、總體評價

勉盡責，充分發揮了監督指導、決策參謀的職能。 2023年，董事會

審計委員會將繼續督促公司加強規范運作，推動公司治理水平不斷提

升，促進公司高質量發展。

武漢祥龍電業股份有限公司董事會審計委員會

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