武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告

會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—

(資料圖片)

—規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的原則，積

極開(kāi)展工作，推動(dòng)公司治理水平持續(xù)提升，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東

的合法權(quán)益。現(xiàn)將審計(jì)委員會(huì)2022年履職情況匯報(bào)如下：

一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

  公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事陳麗紅女士、獨(dú)立董事

王翔先生和非獨(dú)立董事彭振宏先生組成，并由具有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)資格的獨(dú)

立董事陳麗紅女士擔(dān)任主任委員。

二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

履行職責(zé)，對(duì)年度報(bào)告審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，審議

議案均獲得通過(guò)。

三、審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）(以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)。中審眾環(huán)自公司上

市以來(lái)一直作為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，具有較高的專(zhuān)業(yè)水平，能較好的完

成公司委托的各項(xiàng)工作，能獨(dú)立、公正、客觀的發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。

  審計(jì)委員會(huì)與中審眾環(huán)在年報(bào)審計(jì)工作的事前就審計(jì)范圍、審計(jì)

計(jì)劃、審計(jì)方法進(jìn)行了充分的溝通。在審計(jì)過(guò)程中，督促年審注冊(cè)會(huì)

計(jì)師按照商定計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，未在審

計(jì)中發(fā)現(xiàn)公司存在其他重大事項(xiàng)

  報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，認(rèn)可該計(jì)劃

的可行性。督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)內(nèi)部

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們

未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大缺陷的情況。

  報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，

監(jiān)督公司內(nèi)控制度建設(shè)，推進(jìn)內(nèi)部控制工作執(zhí)行，確保內(nèi)部控制審計(jì)

報(bào)告能夠充分反映公司實(shí)際運(yùn)行情況。我們認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際

運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

  報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司各期財(cái)務(wù)報(bào)告。我們認(rèn)為

公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在欺詐、舞弊行為，不存在

重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

 四、總體評(píng)價(jià)

勉盡責(zé)，充分發(fā)揮了監(jiān)督指導(dǎo)、決策參謀的職能。 2023年，董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)督促公司加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，推動(dòng)公司治理水平不斷提

升，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

武漢祥龍電業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

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