世紀(jì)恒通: 董事會有關(guān)本次發(fā)行并上市的決議 全球熱議

            世紀(jì)恒通科技股份有限公司

【資料圖】

           第三屆董事會第四次會議決議

  世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年9月9日在公司總部

會議室召開第三屆董事會第四次會議。會議通知于2020年9月3日以書面方式送達各位董

事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長楊興海先生主持。會議召集、

召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)董事認真審議，以現(xiàn)場+通訊投票方式表決，審議并通過了如下決議：

  （一）通過《關(guān)于申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （二）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （三）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （四）通過《關(guān)于授權(quán)董事會辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市具體事宜的議

案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （五）通過《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報規(guī)劃的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （六）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案及其約

束措施的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （七）通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報及填補措施的議

案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （八）通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)約束措施的議

案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （九）通過《關(guān)于制定<世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程（草案）>的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （十）通過《關(guān)于制定<股東大會議事規(guī)則>等十二項制度的議案》。

  十二項制度表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

 《控股子公司管理制度》

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

 《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

 《投資者關(guān)系工作管理制度》

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

（十一）通過《關(guān)于制定<董事會秘書工作細則>等九項制度的議案》。

九項制度表決結(jié)果如下：

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  （十二）通過《關(guān)于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市保薦人暨主承銷商的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （十三）通過《關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏出具承

諾函的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （十四）通過《關(guān)于對公司報告期關(guān)聯(lián)交易進行確認的議案》

  公司對報告期關(guān)聯(lián)交易進行確認，該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形，不存在損

害公司及其他股東利益的情況。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事楊興海、楊興榮回避表決。

  本議案尚需提請公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

  （十五）通過《關(guān)于對公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市報告期內(nèi)審計報告及

其他專項報告予以確認并批準(zhǔn)報出的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

  回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

  （十六）通過《關(guān)于召開公司 2020 年第五次臨時股東大會的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占表決票數(shù)的 100%。

 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避表決。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》簽字頁）

出席會議董事簽字：

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：楊興海                   姓名：楊興榮

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：廖梓君                   姓名：陶正林

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：楊瑜雄                   姓名：黃睿

簽名：___________________   簽名：___________________

姓名：吳軍                    姓名：潘忠民

簽名：___________________

姓名：鄧鵬

                                       世紀(jì)恒通科技股份有限公司

                                            年     月   日

查看原文公告

標(biāo)簽：