證券代碼：300486         證券簡稱：東杰智能            公告編號：2023-029

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123162         債券簡稱：東杰轉債

              東杰智能科技集團股份有限公司

             關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

    東杰智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五

次會議審議通過了《關于提請召開 2022 年度股東大會的議案》，決定于 2023 年

知如下：

一、召開會議的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00；

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）；

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月 17 日上

午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月

代理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、

網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表

決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

 （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午深圳證券交易所交易結束后，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本

公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）本公司董事、監事、高級管理人員；

   （3）本公司聘請的見證律師；

   （4）公司董事會同意列席的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼表

                                           備注

 提案                                        該列打勾

             提案名稱

編碼                                         的欄目可

                                           以投票

非累積

投票提

 案

       《關于 2022 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的說明的議

       案》

   上述議案已經公司第八屆董事會第十五次會議及第八屆監事會第十三次會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 24 日在中國證監會指定的創業板

信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

   對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

中小投資者是指單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公

司 董事、監事、高級管理人員）。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

   三、 會議登記辦法

   （1）法人股東應持股東賬戶卡（如有）、加蓋公章的營業執照復印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人

身份證、授權委托書（附件三）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、

委托人股東賬戶卡（如有）、加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡（如有）辦理登記手續；自

然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡（如

有）、身份證復印件辦理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

號）

前半小時到會場辦理登記手續。

  聯系人：鄭偉

  電話：0351-3633818

  傳真：0351-3633521

  聯系地址：東杰智能科技集團股份有限公司證券部

  郵編： 030008

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統投票或者互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體

操作流程請見附件一。

     五、備查文件

                       東杰智能科技集團股份有限公司董事會

附件一、參加網絡投票的具體操作流程

附件二、參會股東登記表

附件三、授權委托書。

附件一、參加網絡投票的具體操作流程

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的的程序

杰投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

相同意見。

    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：參會股東登記表

             東杰智能科技集團股份有限公司

個人股東姓名/法人股東姓名：

股東地址：

個人股東身份證號 ∕

                      法人股東法定代表人

法人股東營業執照號

                      姓名

碼

股東賬號                  持股數量

出席會議人員姓名              是否委托

代理人姓名                 代理人身份證號碼

聯系電話                  電子郵箱

聯系地址                  郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

           ：                      年 月 日

附件三：授權委托書

                    授 權 委 托 書

致：東杰智能科技集團股份有限公司

   茲委托______________先生/女士（身份證號碼：     ）代表本人出席東杰智

能科技集團股份有限公司 2022 年度股東大會，并以本人名義依照以下指示對下

列議案投票。本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決

權。

                                      備注

提案編                                         贊   反   棄

                  提案名稱               該列打勾

 碼                                          成   對   權

                                     的欄目可

                                      以投票

非累積

投票提

 案

       《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項

       報告的議案》

       《關于 2022 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況

       的說明的議案》

       《關于 2023 年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議

       案》

       《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保

       事項的議案》

        《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管        √

        理的議案》

委托股東姓名及簽章：                    受托人簽名：

身份證或營業執照號碼：                   受托人身份證號碼：

委托股東持股數：                      委托日期：

委托人股票賬號：___________________

授權委托期限：自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

附注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

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