東杰智能: 關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：300486         證券簡稱：東杰智能            公告編號：2023-029

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123162         債券簡稱：東杰轉(zhuǎn)債

              東杰智能科技集團股份有限公司

             關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    東杰智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五

次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年度股東大會的議案》，決定于 2023 年

知如下：

一、召開會議的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）；

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 5 月 17 日上

午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 5 月

代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、

網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表

決結(jié)果為準。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

 （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在

中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本

公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

   （3）本公司聘請的見證律師；

   （4）公司董事會同意列席的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼表

                                           備注

 提案                                        該列打勾

             提案名稱

編碼                                         的欄目可

                                           以投票

非累積

投票提

 案

       《關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的說明的議

       案》

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十五次會議及第八屆監(jiān)事會第十三次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 24 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

中小投資者是指單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公

司 董事、監(jiān)事、高級管理人員）。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

   三、 會議登記辦法

   （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡（如有）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人

身份證、授權(quán)委托書（附件三）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、

委托人股東賬戶卡（如有）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡（如

有）、身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

號）

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：鄭偉

  電話：0351-3633818

  傳真：0351-3633521

  聯(lián)系地址：東杰智能科技集團股份有限公司證券部

  郵編： 030008

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)投票或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體

操作流程請見附件一。

     五、備查文件

                       東杰智能科技集團股份有限公司董事會

附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二、參會股東登記表

附件三、授權(quán)委托書。

附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的的程序

杰投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：參會股東登記表

             東杰智能科技集團股份有限公司

個人股東姓名/法人股東姓名：

股東地址：

個人股東身份證號 ∕

                      法人股東法定代表人

法人股東營業(yè)執(zhí)照號

                      姓名

碼

股東賬號                  持股數(shù)量

出席會議人員姓名              是否委托

代理人姓名                 代理人身份證號碼

聯(lián)系電話                  電子郵箱

聯(lián)系地址                  郵政編碼

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

           ：                      年 月 日

附件三：授權(quán)委托書

                    授 權(quán) 委 托 書

致：東杰智能科技集團股份有限公司

   茲委托______________先生/女士（身份證號碼：     ）代表本人出席東杰智

能科技集團股份有限公司 2022 年度股東大會，并以本人名義依照以下指示對下

列議案投票。本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決

權(quán)。

                                      備注

提案編                                         贊   反   棄

                  提案名稱               該列打勾

 碼                                          成   對   權(quán)

                                     的欄目可

                                      以投票

非累積

投票提

 案

       《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項

       報告的議案》

       《關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況

       的說明的議案》

       《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議

       案》

       《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保

       事項的議案》

        《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管        √

        理的議案》

委托股東姓名及簽章：                    受托人簽名：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：                   受托人身份證號碼：

委托股東持股數(shù)：                      委托日期：

委托人股票賬號：___________________

授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

附注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

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