股票代碼：300016    股票簡稱：北陸藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-032

債券代碼：123082    債券簡稱：北陸轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              北京北陸藥業(yè)股份有限公司

    關(guān)于召開北陸轉(zhuǎn)債2023年第一次債券持有人大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《向不特定對(duì)象可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》

   、《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定。

票采取記名方式表決

   （1）截至債券登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的“北陸轉(zhuǎn)債”（債券代碼：123082）的債券持有人。上述本

公司全體債券持有人均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該代理人可以不必是公司債券持有人；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  以上議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)

議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

  三、會(huì)議登記辦法

  登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號(hào)楓藍(lán)國際寫字樓A座7層，北

京北陸藥業(yè)股份有限公司證券部

  （1）債券持有人若為機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)由其法定代表人或者法定代表人委

托的代理人投票表決。法定代表人投票表決的，需提供本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明和本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡；委

托代理人投票表決的，代理人需提供本人身份證、機(jī)構(gòu)投資者的法定代表人依

法出具的書面授權(quán)委托書、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和本次可

轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證券賬戶卡。

  （2）債券持有人若為自然人本人的，需提供本人身份證、本次可轉(zhuǎn)換公

司債券相關(guān)的證券賬戶卡；委托代理人投票表決的，代理人需提供本人身份證、

委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的證

券賬戶卡。

  （3）異地債券持有人可于登記截止前，通過信函、郵件或傳真的方式進(jìn)

行登記（參會(huì)登記表詳見附件）

             。

  （4）上述有關(guān)證件、證明材料均可使用復(fù)印件。自然人債券持有人提供

的復(fù)印件須本人簽字；法人或非法人單位債券持有人提供的復(fù)印件須加蓋法人

或非法人單位公章。

  四、會(huì)議的表決與決議

為一表決權(quán)。

未償還債券面值為有效表決票，過半數(shù)表決，方能形成有效決議。

審議、逐項(xiàng)表決。

有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效。

全體債券持有人具有同等效力。

人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

  五、其他注意事項(xiàng)

    聯(lián)系人：毛文儀

    聯(lián)系電話：010-62625287   傳真：010-82626933

    通訊地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號(hào)楓藍(lán)國際寫字樓A座7層，證券

部

    郵政編碼：100082

    六、備查文件

    特此公告。

                                北京北陸藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì)

                                   二○二三年四月二十四日

    附件一：《授權(quán)委托書》

    附件二：《表決票》

    附件三：《參會(huì)登記表》

附件一：

                       授權(quán)委托書

     茲委托     先生（女士）代表本人參加北京北陸藥業(yè)股份有限公司2023

年第一次債券持有人大會(huì)，并對(duì)以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決

權(quán)：

                                 備注

提案                                         同   反   棄

                提案名稱           該列打勾的欄

編碼                                         意   對(duì)   權(quán)

                               目可以投票

   關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

   補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

 表決說明：1、對(duì)于非累積投票的議案，股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的

            方框內(nèi)劃“√”。每一議案限選一項(xiàng)，多選、不填寫或使用其它符號(hào)的視

     委托人姓名或名稱（簽章）：

     身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

     委托人持有面值為人民幣100元債券張數(shù)：

     委托人證券賬號(hào)：

     受托人（簽字）：

     受托人身份證號(hào)：

                                       年       月   日

  附注：

附件二：

               北京北陸藥業(yè)股份有限公司

          北陸轉(zhuǎn)債2023年第一次債券持有人大會(huì)表決票

                                備注

提案                                       同   反   棄

               提案名稱           該列打勾的欄

編碼                                       意   對(duì)   權(quán)

                              目可以投票

       關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

       補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

  注：1、請(qǐng)?jiān)凇白h案名稱”欄目對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打“√”，

并且對(duì)同一項(xiàng)議案只能表示一項(xiàng)意見；

   債券持有人（自然人簽名/機(jī)構(gòu)投資者簽章）：

   法定代表人/負(fù)責(zé)人（法人投資者適用，簽字）：

   委托代理人（簽字）：

   持有面值為人民幣100元債券張數(shù)：

                                     年       月   日

附件三：

             北京北陸藥業(yè)股份有限公司

 姓名或名稱：           身份證號(hào)碼：

 證券賬號(hào)：            持有債券數(shù)量：

 聯(lián)系電話：            電子郵箱：

 聯(lián)系地址：            郵編：

 是否本人參會(huì)：          備注：

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