真蘭儀表: 關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：301303        證券簡(jiǎn)稱：真蘭儀表           公告編號(hào)：2023-019

          上海真蘭儀表科技股份有限公司

         關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月20日召

開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

   一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容

   根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司2022年

度，實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為211,899,365.46元，母公司實(shí)

現(xiàn)凈利潤(rùn)37,299,828.90元，截至2022年12月31日，合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為

   在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司董事會(huì)提

議2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本292,000,000股為基數(shù)，向全體股東

每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅），共分配現(xiàn)金股利64,240,000.00元（含

稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若自本分配方案披露至分配方案實(shí)

施期間公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)

生變化的，分配比例不作調(diào)整。

考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及廣大投資者的利益等因素提出的，兼顧了股東的即期利

益和長(zhǎng)期利益，與公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，符合《公司法》、《上

市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章

程》等規(guī)定。

  二、公司履行的決策程序

  公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)

案》，獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2022年度股東大

會(huì)審議。

  董事會(huì)認(rèn)為：公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)

于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)

-上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、

利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。

  獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》是依據(jù)公司實(shí)際情

況制定的，綜合考慮了公司目前的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因

素，符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，與公司業(yè)績(jī)

成長(zhǎng)性相匹配，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合

理回報(bào)指導(dǎo)意見(jiàn)的要求。因此，我們一致同意2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)制定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合《公司

法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，不存在損害公司

和全體股東特別是中小股東利益的行為。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、其他說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)

定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁

內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕信息泄露。

五、備查文件

特此公告。

                     上海真蘭儀表科技股份有限公司

                                 董事會(huì)

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