證券代碼：301112         證券簡稱：信邦智能              公告編號：2023-009

             廣州信邦智能裝備股份有限公司

【資料圖】

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州信邦智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 4 月 20

日召開第三屆董事會第七次會議，會議決定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召開

   一、召開會議的基本情況

于召開 2022 年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 16 日召開 2022 年度股

東大會。本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議： 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 開始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間：2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下

午 15:00 的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記

日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，

也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 5 月 10 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大

會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決（授權(quán)委

托書格式見附件三），該股東代理人不必是本公司的股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他相關(guān)人員。

室。

   二、會議審議事項(xiàng)

                                           備注

 提案

                    提案名稱                該列打勾的欄目

 編碼

                                         可以投票

非累積投票提案

   上述議案 1、2、4、5、6 已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過，議案

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在本次

股東大會上進(jìn)行述職。

   公司將對中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

   三、會議登記等事項(xiàng)

部。

   （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定

代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股

憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（授

權(quán)委托書格式見附件三）、法定代表人身份證明書、委托人身份證、法人單位營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。

   （2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶

卡或持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（授

權(quán)委托書格式見附件三）、委托人身份證、委托人的證券賬戶卡或持股憑證辦理

登記。

   （3）異地股東登記：可采用信函、電子郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫

《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。信函、電子郵件請于 2023 年

路 9 號耀中廣場 B 座 1716 室廣州信邦智能裝備股份有限公司證券部；電子郵件

接收郵箱：IR@uf.com.cn。

   （1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時(shí)，

出席人身份證和授權(quán)委托書（附件三）必須出示原件；

   （2）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前一小時(shí)

到會場辦理登記手續(xù)。

   聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)林和西路 9 號耀中廣場 B 座 1716 室

   聯(lián)系人：薛偉旭

   郵箱：IR@uf.com.cn

   電話：020-88581808

   傳真：020-88581861

   郵編：515000

會場辦理簽到手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。

五、備查文件

特此公告。

                   廣州信邦智能裝備股份有限公司董事會

附件一：

                 參會股東登記表

                    身份證號碼或

股東姓名（名稱）            統(tǒng)一社會信用代

                    碼

委托代理人姓名             身份證號碼

股東賬戶卡號              持股數(shù)量

聯(lián)系電話                聯(lián)系地址

電子郵件                郵編

是否本人參會              備注

 備注：

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任；

與原件保持一致，信函、電子郵件以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)；

                         股東簽名（法人股東蓋章）：

附件二：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

對、棄權(quán)。

同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表

決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

會議召開當(dāng)日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件三：

  茲委托         先生/女士（身份證號碼：               ）代表本人（本

企業(yè)）出席廣州信邦智能裝備股份有限公司 2022 年度股東大會，代為行使表決

權(quán)。受托人對列入會議議程的議案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投票

表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。對于可能納入會議議程的臨

時(shí)提案或其他本人（本公司）未做具體指示的議案，受托人（享有/不享有）表決

權(quán)，并（可以/不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

                                備注           表決意見

提案

              提案名稱

編碼                             該列打勾的欄

                                        同意   反對     棄權(quán)

                               目可以投票

非累積投票提案

       《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議

       案》

       《關(guān)于<2022 年度董事會工作報(bào)告>的議

       案》

       《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議

       案》

       《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議

       案》

股東名稱：            持股數(shù)量（股）：

股東賬戶：            受托人簽字：

委托人簽字（簽名或蓋章）：    受托人身份證號碼：

委托人聯(lián)系方式：         受托人聯(lián)系方式：

                委托書簽發(fā)日期：     年   月   日

填寫說明：

打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中

打“√”的按廢票處理。

蓋單位印章。

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