新金路: 關于召開2022年年度股東大會的補充通知_當前看點

 證券簡稱：新金路       證券代碼：000510    編號：臨 2023—42 號

(資料圖)

    四川新金路集團股份有限公司

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

月 8 日披露了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》，公司定于 2023

年 4 月 28 日，召開公司 2022 年年度股東大會（具體內容詳見公司公告）。

年第二次臨時監事局會議，審議通過《關于提請股東大會授權董事局辦理

以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，上述議案尚需提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  同日，公司董事局收到公司控股股東、實際控制人、董事長劉江東先

生書面提交的《關于增加 2022 年年度股東大會臨時提案的函》（截至目

前，劉江東先生直接持有公司股份 53,752,951 股，占公司總股本的 8.82%，

其一致行動人四川金海馬實業有限公司直接持有公司股份 49,078,365 股，

占公司總股本的 8.06%），提請公司董事局將《關于提請股東大會授權董

事局辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》以臨時提案方式提請公

司 2022 年年度股東大會審議。

  根據《公司法》、《股東大會議事規則》、《公司章程》等相關規定，

單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前

提出臨時提案并書面提交召集人。經核查，劉江東先生的身份符合上述規

定，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職

權范圍，且提案程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》

等相關制度的規定，為提高決策效率，公司董事局同意延期召開公司 2022

年年度股東大會，并同意將上述臨時提案提交公司 2022 年年度股東大會

審議。

   除會議召開日期和增加審議的上述臨時提案外，原股東大會股權登記

日、會議地點、召開方式、出席對象、會議登記方式、聯系方式等其他事

項均保持不變，現將公司 2022 年年度股東大會的具體事項補充通知如下：

   一、召開會議的基本情況

律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場召開時間：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14∶30 時

   （2）網絡投票時間為：2023 年 5 月 5 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023

年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通過深圳證

券交易所互聯網投票的具體時間為 2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 2023 年 5

月 5 日下午 3:00 期間的任意時間。

期 21 棟 23 層公司大會議室

式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供

網絡形式的投票平臺，截止 2023 年 4 月 24 日下午交易結束后在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權或參加現場股東大會行使表決

權。

   同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種,同一表決權

出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

   （1）截止 2023 年 4 月 24 日下午收市后在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會及參

加表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   （一）提案名稱及編碼

                                        備注

提案

                      提案名稱           該 列 打勾 的 欄

編碼

                                     目可以投票

非累積投票議案

       關于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事局非獨立董事的議案

       （逐項審議）

         關于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事局獨立董事的議案（逐

         項審議）

         關于公司監事局換屆暨選舉第十二屆監事局非職工監事的議案

         （逐項審議）

         關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易程序向特定對象發行

         股票的議案

   注：上述第 7 項議案屬特別決議事項，需經出席會議股東所持有效表

決權股份總數的三分之二以上通過。上述獨立董事候選人的任職資格和獨

立性需經深圳證券交易所審核無異議后,方可提交公司本次年度股東大會

審議。

   （二）公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

   （三）披露情況：上述議案詳細內容，詳見 2023 年 4 月 8 日、4 月

巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)所載公司公告。

   根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資

者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披

露。中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持

有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

席人身份證原件辦理登記；社會公眾股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡，

持股證明，代理人持委托人身份證、股東賬戶卡復印件、《授權委托書》

及代理人身份證原件辦理登記（《授權委托書》附后）。

下午 2∶30——5∶00）。

  四、參與網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票具體操作流程見

附件 1）

  五、其他事項

宿、交通費用自理。

  聯系電話：（0838）2301092

  傳     真：（0838）2301092

  聯系地點：德陽市泰山南路二段 733 號銀鑫·五洲廣場一期 21 棟 23

層公司董事局辦公室

  郵政編碼：618000

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序：

意”、“反對”或“棄權”。股東對總議案進行投票，視為對所有提案表

達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 5 月 5 日下午 15：00 。

投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統

進行投票。

附 2：授權委托書 1（社會公眾股東）

                   授 權 委 托 書

       茲委托         先生（女士）代表本人出席四川新金路集團股份

有限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

       本人對四川新金路集團股份有限公司 2022 年年度股東大會具體審議

事項的委托投票指示如下：

                                  備注       表決意見

提案

                提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                       同意   反對 棄權

                                 目可以投票

                非累積投票議案

        關于公司申請銀行綜合授信額度及授權辦

        理具體事宜的議案

        關于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局非獨立董事的議案（逐項審議）

        關于選舉劉江東先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉彭朗先生為公司第十二屆董事局

        非獨立董事的議案

        關于選舉劉祥彬先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉董劍鋒先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉成景豪先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉吳洋先生為公司第十二屆董事局

        非獨立董事的議案

                               備注       表決意見

提案

               提案名稱          該列打勾的欄

編碼                                    同意   反對 棄權

                              目可以投票

        關于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局獨立董事的議案（逐項審議）

        關于選舉馬天平先生為公司第十二屆董事

        局獨立董事的議案

        關于選舉羅宏先生為公司第十二屆董事局

        獨立董事的議案

        關于選舉曹昱女士為公司第十二屆董事局

        獨立董事的議案

        關于公司監事局換屆暨選舉第十二屆監事

        局非職工監事的議案（逐項審議）

        關于選舉黃鈞先生為公司第十二屆監事局

        非職工監事的議案

        關于選舉劉江先生為公司第十二屆監事局

        非職工監事的議案

        關于選舉袁琳女士為公司第十二屆監事局

        非職工監事的議案

        關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易

        程序向特定對象發行股票的議案

     注：1.上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內相應項下劃“√”，作出投

票指示。

格內劃“√”）

     委托人簽字：

     委托人身份證號碼：

     委托人股東賬號：

     委托人持股數：

     受托人簽字：

     受托人身份證號碼：

     委托日期：

授權委托書 2（法人股東）

                   授 權 委 托 書

       茲委托         先生（女士）代表本單位出席四川新金路集團股

份有限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

       本單位對四川新金路集團股份有限公司 2022 年年度股東大會具體審

議事項的委托投票指示如下：

                                  備注       表決意見

提案

                提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                       同意   反對 棄權

                                 目可以投票

                非累積投票議案

        關于公司申請銀行綜合授信額度及授權辦

        理具體事宜的議案

        關于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局非獨立董事的議案（逐項審議）

        關于選舉劉江東先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉彭朗先生為公司第十二屆董事局

        非獨立董事的議案

        關于選舉劉祥彬先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉董劍鋒先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉成景豪先生為公司第十二屆董事

        局非獨立董事的議案

        關于選舉吳洋先生為公司第十二屆董事局

        非獨立董事的議案

                               備注       表決意見

提案

               提案名稱          該列打勾的欄

編碼                                    同意   反對 棄權

                              目可以投票

        關于公司董事局換屆暨選舉第十二屆董事

        局獨立董事的議案（逐項審議）

        關于選舉馬天平先生為公司第十二屆董事

        局獨立董事的議案

        關于選舉羅宏先生為公司第十二屆董事局

        獨立董事的議案

        關于選舉曹昱女士為公司第十二屆董事局

        獨立董事的議案

        關于公司監事局換屆暨選舉第十二屆監事

        局非職工監事的議案（逐項審議）

        關于選舉黃鈞先生為公司第十二屆監事局

        非職工監事的議案

        關于選舉劉江先生為公司第十二屆監事局

        非職工監事的議案

        關于選舉袁琳女士為公司第十二屆監事局

        非職工監事的議案

        關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易

        程序向特定對象發行股票的議案

     注：1.上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內相應項下劃“√”，作出投

票指示。

格內劃“√”）

     委托單位（蓋章）：

     委托單位股東賬號：

     委托單位持股數：

     受托人簽字：

     受托人身份證號碼：

     委托日期：

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