英集芯: 英集芯關于2023年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案的公告

證券代碼：688209      證券簡稱：英集芯         公告編號：2023-012

          深圳英集芯科技股份有限公司

關于 2023 年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案

【資料圖】

                   的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  深圳英集芯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司章程》等有關

規定，結合公司實際經營情況、所處行業和地區的薪酬水平，以及董事、監事、

高級管理人員的崗位職責，制定了 2023 年度董事、監事和高級管理人員薪酬方

案。公司于 2023 年 4 月 23 日召開了第一屆董事會第二十次會議對公司 2023 年

度董事、高管薪酬方案進行審議，會議審議通過了《關于公司 2023 年度除兼任

董事以外的其他高級管理人員的薪酬方案的議案》；并審議了《關于公司 2023

年度董事薪酬方案的議案》，全體董事對此議案回避表決，直接提交至公司 2022

年年度股東大會審議。同日，召開了第一屆監事會第十二次會議，審議了《關于

公司 2023 年度監事薪酬方案的議案》，全體監事對此議案回避表決，直接提交至

公司 2022 年年度股東大會審議。現將具體內容公告如下：

  一、本方案適用對象

  公司 2023 年度任期內的董事、監事、高級管理人員

  二、適用期限

  董事、監事的薪酬方案自 2022 年年度股東大會審議通過之日起生效；高級

管理人員的薪酬方案自本次董事會審議通過之日起生效。

  三、薪酬標準

  獨立董事 2023 年度薪酬領取標準為：稅前 8 萬元/年。

  （1）未在公司任職的非獨立董事、監事不在公司領取董事、監事薪酬；

  （2）在公司任職的非獨立董事及公司監事、高級管理人員結合公司《薪酬

管理規定》的標準發放；

  薪酬主要由：基本工資、職能補貼、績效獎金、年度獎金等構成，將根據公

司 2023 年的經營結果與年度營利能力，同時結合公司所處行業和地區的薪酬水

平及相應崗位履職能力、履職情況決定；

  四、審議程序

  （一）公司于 2023 年 4 月 23 日召開的第一屆董事會薪酬與考核委員會第五

次會議對公司 2023 年度董事、高管薪酬方案進行審議，會議審議通過了《關于

公司 2023 年度除兼任董事以外的其他高級管理人員的薪酬方案的議案》；并審議

了《關于公司 2023 年度董事薪酬方案的議案》，全體委員對此議案回避表決，將

前述議案提交公司董事會審議。

  （二）公司于 2023 年 4 月 23 日召開的第一屆董事第二十次會議對公司 2023

年度董事、高管薪酬方案進行審議，會議審議通過了《關于公司 2023 年度除兼

任董事以外的其他高級管理人員的薪酬方案的議案》；并審議了《關于公司 2023

年度董事薪酬方案的議案》，全體董事對此議案回避表決，2023 年度董事薪酬方

案直接提交至公司 2022 年年度股東大會審議。同日召開的第一屆監事會第十二

次會議審議了《關于公司 2023 年度監事薪酬方案的議案》，全體監事對此議案回

避表決，2023 年度監事薪酬方案直接提交至公司 2022 年年度股東大會審議。

  五、其他說明

  （一）公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選或任期內辭職等原因離

任及因換屆、改選新任的，根據其實際任期按此方案計算并予以發放。

  （二）外部董事出席會議及來公司現場考察的差旅費用，在每次差旅發生時

憑有效票據按實報銷。

  （三）上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

  六、獨立董事意見

  獨立董事認為：公司 2023 年度董事、高級管理人員的薪酬方案，是根據公

司所處的行業、地區的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，符合相關規

定，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同

意 2023 年度董事、高級管理人員薪酬方案。

  特此公告。

                     深圳英集芯科技股份有限公司董事會

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