證券代碼：301109             證券簡(jiǎn)稱：軍信股份                公告編號(hào)：2023-032

                   湖南軍信環(huán)保股份有限公司

(資料圖片)

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

   誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖南軍信環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）

將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 16 日的交易時(shí)

間，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期間的任

意時(shí)間。

深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記

日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表

決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

     （3）公司聘請(qǐng)的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

室

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

                                             該列打勾

提案編碼                    提案名稱

                                             的欄目可

                                              以投票

非累積投票提案

次會(huì)議分別審議通過上述議案。具體內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、

《金融時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。

東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)

要求，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

  自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代

理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托

書原件和有效持股憑證原件；

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議

的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身

份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

  股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證

辦理登記手續(xù)。

  異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、

傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會(huì)股東

登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  聯(lián)系人：陳鵬、單峰

  聯(lián)系電話：0731-85608335

  傳真：0731-85608335

  電子郵箱：junxinep@junxinep.com

  聯(lián)系地址：長沙市望城區(qū)湖南軍信環(huán)保股份有限公司辦公樓 505 董事會(huì)辦公室

代理人于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)參會(huì)地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：股東參會(huì)登記表。

  特此公告。

                                   湖南軍信環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  投票代碼為“351109”，投票簡(jiǎn)稱為“軍信投票”。

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組

的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)

該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

           投給候選人的選舉票數(shù)               填報(bào)

           對(duì)候選人 A 投 X1 票            X1 票

           對(duì)候選人 B 投 X2 票            X2 票

              …                     …

                合計(jì)             不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 采用等額選舉（候選人數(shù)=應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為3位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股

東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選

舉票數(shù)。

  ② 采用差額選舉（候選人數(shù)〉應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為2位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股

東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選

舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表

決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案

以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的

表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所 投 資 者 服務(wù) 密 碼 ” 。 具 體的 身份 認(rèn) 證 流 程可 登 錄互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                           授權(quán)委托書

       本人（本單位）                    作為湖南軍信環(huán)保股份有限公司的股東，

  茲委托                  先生/女士代表本人（本單位）出席湖南軍信環(huán)保股

  份有限公司2022年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授

  權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明

  確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承

  擔(dān)。

       委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

  提                                  備注

  案                                  該列打勾

                     提案名稱                   同意   反對(duì)   棄權(quán)

  編                                  的欄目可

  碼                                  以投票

                           非累積投票提案

 注：

體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

 委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

 委托人證券賬戶號(hào)碼：           委托人持股性質(zhì)：

 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

 受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

                                              委托日期：

           （本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

               湖南軍信環(huán)保股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                      □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_

                                      年   月   日

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