新化股份: 新化股份第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603867         證券簡(jiǎn)稱：新化股份          公告編號(hào)：2023-014

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：113663         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新化轉(zhuǎn)債

              浙江新化化工股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   浙江新化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

于 2023 年 04 月 23 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。

會(huì)議由董事長(zhǎng)胡健主持召開(kāi)，其他高管徐利紅、其他高管張新利、監(jiān)事徐衛(wèi)榮、董事

會(huì)秘書(shū)胡建宏列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，所做決議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登的相關(guān)公告。

   本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登的相關(guān)公告。

  經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，浙江新化化工股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為 329,227,288.36 元，計(jì)提盈余

公積 7,401,787.71 元，當(dāng)年可供分配的利潤(rùn)為 321,825,500.65 元。基于對(duì)公司持續(xù)

經(jīng)營(yíng)和未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信心，公司董事會(huì)在考慮對(duì)投資者的合理回報(bào)，并結(jié)合公司的

現(xiàn)金狀況，擬定利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以 2022 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記

日的總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 5.5 元（含稅）。截至 2022 年 3 月

  如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)期權(quán)行權(quán)導(dǎo)致公司總股本

發(fā)生變動(dòng)的，公司將以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變的原

則相應(yīng)調(diào)整分配總額。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)

機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)用為 120 萬(wàn)元人民幣（不含稅），聘期從 2022 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)

之日起至 2023 年度股東大會(huì)結(jié)束之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案表示同意。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會(huì)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審

核，同意提名胡健先生、應(yīng)思斌先生、陳暉先生、王衛(wèi)明先生、胡建宏先生、洪益琴

女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 1 票，棄權(quán) 0 票。

  董事包江峰對(duì)該議案投反對(duì)票，反對(duì)理由：未將總經(jīng)理列入董事候選名單。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案表示同意。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會(huì)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審

核，同意提名翁建全先生、李春光先生、馬文超先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案表示同意。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  同意使用最高額度不超過(guò) 3.00 億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資對(duì)象為安全性

高、流動(dòng)性好、有保本約定、投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的投資產(chǎn)品，包括但不限于理

財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等。上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案表示同意。

     本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

分募投項(xiàng)目延期的議案》

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已分別就上述議案發(fā)表意見(jiàn)。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

的議案》

     公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所需。公司關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)

交易，嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公

允，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況所需。日常關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害公司和股東權(quán)益情形，不

會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因?yàn)榇祟惤灰锥鴮?duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

     表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。（關(guān)聯(lián)董事王衛(wèi)明對(duì)本議案回避表

決）

     公司獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表意見(jiàn)。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

擔(dān)保預(yù)計(jì)的的議案》

     公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)累計(jì)余額不超過(guò)人民幣

度內(nèi)的綜合授信提供相應(yīng)的擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣 15.59 億元。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨(dú)立董事上述議案發(fā)表意見(jiàn)。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  因公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司項(xiàng)目建設(shè)及流動(dòng)資金的需求，公司擬直接或委托銀

行向合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司發(fā)放本金不超過(guò) 2 億元的貸款，借款期限：2022 年度股東

大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次向合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供借款符合《公司法》、《證券

法》、上證所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，交易定價(jià)公允、合理。該議案的董事會(huì)表決

程序合法，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意該事項(xiàng)，并

同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日刊登的相關(guān)公告。

  特此公告。

                               浙江新化化工股份有限公司董事會(huì)

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