快資訊丨新開源: 獨立董事獨立意見

新開源                                 獨立董事意見

           博愛新開源醫療科技集團股份有限公司

【資料圖】

     獨立董事對第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

     依據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號—創業板上市公司規范運作》、《公司章程》及公司《獨立董事工作制

度》等相關法律法規、規章制度和公司文件的有關規定，我們作為博愛新開源醫

療科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會獨立董事，本著對全體

股東和公司負責的態度，秉持實事求是的原則，現對公司第五屆董事會第二次會

議討論的相關事項發表獨立意見如下：

    一、關于 2022 年度內部控制自我評價專項報告的獨立意見

    我們認真審閱了公司《2022 年度內部控制自我評價報告》，認為：該報告全

面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。公司按照相

關法律法規的要求建立了健全的內部控制體系，各項內部控制制度得到了有效的

貫徹和執行，在規范公司關聯交易、對外投資等事項上發揮了重要作用。

    二、關于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

    經核查，獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《上

市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》及《公司章程》中利潤分配政策等

有關規定，綜合考慮了公司目前的股本結構、盈利水平及財務狀況，與公司經營

業績及經營規模相匹配；不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公

司獨立董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將此議案提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

    三、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意

見

    經核查:

守《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》

的規定,不存在與《通知》規定相違背的情形。

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發生但延續到報告期的對外擔保事項。

情況。

  四、關于續聘會計師事務所的獨立意見

  經審查，中勤萬信多年來在為公司提供審計服務的過程中，審計人員嚴格遵

守職業道德規范，工作認真、嚴謹，具有足夠的獨立性、專業性、投資者保護能

力，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，公司和

其具有良好的長期合作關系。續聘中勤萬信為公司 2023 年度審計機構符合公司

及股東的利益、尤其是中小股東利益，我們同意推薦中勤萬信為上市公司審計機

構并提交公司股東大會審議。

  五、關于 2023 年度為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的獨立意見

  經核查，獨立董事認為：本次擔保的對象為公司全資子公司，本次擔保事項

是符合公司經營發展需要，財務風險處于有效控制的范圍之內。公司對新開源制

藥提供擔保不會損害公司及股東的利益。因此，我們一致同意本次擔保事項。

  六、關于 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的獨立意見

 經核查，獨立董事認為：本次公司 2023 年度擔保額度預計事項是為滿足公司

自身經 營業務發展需要而設定，有助于被擔保對象向銀行等機構順利籌措資金，

保證公司生產經營對資金的需求，符合公司整體利益；本次擔保事項的財務風險

處于公司的可控范圍之內，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。我們同

意公司 2023 年度擔保額度事項。

  七、關于會計政策變更的獨立意見

  經審閱，獨立董事認為：本次會計政策變更符合會計準則的相關規定，符合

財政部、中國證監會、深圳證券交易所的相關規范性文件規定。其決策程序合法

合規，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果無重大影響，不存在損害公

司及股東利益的情形。因此，一致同意公司本次會計政策變更。

  八、關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的獨立意見

  經審閱，獨立董事認為：公司的薪酬方案兼顧了公正與激勵，充分考慮了公

司的經營情況及行業薪酬水平，符合公司的發展情況，可以充分調動公司董事、

監事、高級管理人員的工作積極性，有利于公司的穩定經營和發展，不存在損害

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公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、行政法規及《公司章程》的規定。

同意該議案，并同意將議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

              【此頁以下無正文】

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（此頁無正文,為《獨立董事關于對第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意

見》之簽署頁）

  獨立董事簽字：

  周彤：____________   方擁軍：____________   趙銳：____________

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