股票代碼：002454         公司簡稱：松芝股份            公告號：2023-016

        上海加冷松芝汽車空調股份有限公司

         關于 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海加冷松芝汽車空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交 2022 年度股東大

會審議，現將相關情況公告如下：

   一、公司利潤分配預案基本情況

   根據中興財光華會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告（中興財光

華審會字（2023）第 304030 號），公司 2022 年歸屬于母公司股東的凈利潤為

分配利潤 2,157,310,166.27 元，減去 2022 年對所有股東的分配 25,143,264.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，可供股東分配的利潤為 2,221,445,697.71 元。

   公司 2022 年度利潤分配預案為：擬以董事會審議本次利潤分配方案日的公

司總股本 628,581,600 股為基數，以每 10 股派發人民幣 0.30 元現金（含稅）的

股利分紅，合計派發現金紅利人民幣 18,857,448.00 元，剩余可分配利潤轉至下

一年度。

   二、相關審批程序及意見

   公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案

的議案》，公司董事會認為公司 2022 年度利潤分配預案在保證公司正常經營和長

遠發展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的

利益和合理訴求，與公司經營業績及未來發展相符，符合公司的發展戰略，符合

中國證監會相關法規和《公司章程》的相關規定。董事會一致同意該議案并同意

提交 2022 年度股東大會審議。

  公司第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案

的議案》，公司監事會認為公司 2022 年度利潤分配預案符合公司的發展戰略，符

合中國證監會相關法規和《公司章程》的相關規定。監事會一致同意該議案并同

意提交 2022 年度股東大會審議。

                     上海加冷松芝汽車空調股份有限公司

                                       董事會

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