證券代碼：300318         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博暉創(chuàng)新         公告編號(hào)：臨 2023-024

(資料圖)

          北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“博暉創(chuàng)新”）第

七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2023 年 4 月 27 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于

公司董事長(zhǎng)沈治衛(wèi)先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式進(jìn)行，本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，監(jiān)事人員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次

會(huì)議的召集召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

   公司結(jié)合 2023 年第一季度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況編制的《2023 年第一季度報(bào)告》

符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法

律、法規(guī)的相關(guān)要求。該報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年第一季度報(bào)告》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的 100%。

   三、備查文件

證券代碼：300318     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博暉創(chuàng)新          公告編號(hào)：臨 2023-024

   特此公告。

                    北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

                                董事會(huì)

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