證券代碼：002995         證券簡稱：天地在線               公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

           北京全時天地在線網絡信息股份有限公司

   關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   北京全時天地在線網絡信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4

月 26 日召開第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第八次會議，審議通過了

公司《關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，本議案尚需

提交公司股東大會審議，現將有關事項公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案基本情況

   經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計報告確認，

公司 2022 年度實現凈利潤 5,057,002.10 元，其中歸屬于上市公司股東凈利潤

公積金余額為 505,197,404.98 元，其中，股本溢價 495,623,768.47 元。

   根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上

市公司監管指引第 3 號--上市公司現金分紅》等法律、法規、規范性文件及《公

司章程》等相關規定，結合公司實際經營情況、發展階段和未來資金需求，并充

分考慮廣大投資者的合理訴求，在保證公司正常經營、長遠發展的前提下，公司

擬定的 2022 年度利潤分配預案如下：

   擬以公司 2022 年 12 月 31 日總股本 126,753,200 股為基數，向全體股東每

（含稅），不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。同時以資本公積轉增

股本，每 10 股轉增 4 股，合計轉增 50,701,280 股，轉增金額未超過報告期末“資

本公積——股本溢價”的余額。本次轉增完成后，公司總股本增加至 177,454,480

股。

  在本次分配方案實施前，公司總股本因股份回購、股權激勵對象行權、可轉

債轉股、再融資新增股份上市等原因發生變化的，利潤分配及資本公積轉增股本

擬按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  本次利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》中國證監會《關于進一

步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公

司現金分紅》等相關法律、法規的規定以及《公司章程》《關于公司未來三年股

東分紅回報規劃》中確定的利潤分配政策。

  本次利潤分配及資本公積轉增股本預案與公司實際經營情況、業績增長、未

來發展相匹配，充分考慮了公司的長遠和可持續發展、未來資金使用需求與股東

回報的合理平衡，有利于全體股東共享公司經營成果，不存在損害股東利益，尤

其是中小股東利益的情形，方案實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

     二、履行的決策程序

  上述利潤分配議案已經公司第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第八

次會議審議通過，并經獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司 2022 年年

度股東大會審議。

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案符合公司實際情況，符合

中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監

管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，有利于公司正

常經營與健康長遠發展，未損害公司股東、尤其是中小股東的利益。同意本次利

潤分配及資本公積轉增股本方案并將該議案提交 2022 年年度股東大會審議。

     公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案是從

公司的實際情況出發，在保證公司可持續發展的前提下，綜合考慮公司所處行業

特點、發展階段、自身經營需求等因素，兼顧了公司發展需要和股東利益，維護

了中小投資者的合法權益，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅

有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法

律、法規、規范性文件以及《公司章程》及《關于公司未來三年股東分紅回報規

劃》中的利潤分配政策。相關決策機制、審議程序符合《公司章程》及相關法律

法規的規定，同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。

  經審議，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《企業

會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法律法規的規

定及《公司章程》《未來三年股東分紅回報規劃》中規定的利潤分配政策，既考

慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展。同意公司 2022 年

度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

  三、其他說明

知情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，

防止內幕信息的泄露。

在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                  北京全時天地在線網絡信息股份有限公司

                                      董事會

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