證券代碼：603969    證券簡稱：銀龍股份        公告編號：2023-030

        天津銀龍預應力材料股份有限公司

       第四屆董事會第十八次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  天津銀龍預應力材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八

次會議于 2023 年 4 月 27 日在公司第一會議室以現場及通訊表決相結合的方式召

開。會議通知和會議資料已于 2023 年 4 月 24 日以電話和郵件的方式送達全體董

事。本次董事會會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公司部分監事及高級

管理人員列席了會議。會議由公司董事長謝志峰先生召集并主持。會議的召開符

合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》、

《董事會議事規則》等規范性文件的規定。

二、董事會會議審議情況

  審議通過了《關于選舉李真女士為公司第五屆董事會獨立董事的議案》

  公司第四屆董事會已屆滿，董事會決定進行換屆選舉。根據《公司法》和《公

司章程》對獨立董事候選人提名的有關規定，公司股東謝志峰先生提名李真女士

為公司第五屆董事會獨立董事候選人。公司董事會提名委員會已對上述獨立董事

候選人進行了任職資格審查，并充分征求了獨立董事候選人本人的意見。上述獨

立董事候選人具備擔任公司董事的資格和能力要求，候選人已承諾參加交易所最

近一期培訓并取得相應資格。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。

  獨立董事關于此議案發表了事前認可意見，認為公司進行的第五屆董事會換

屆選舉符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。公司第五屆董事

會獨立董事候選人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人擁有履行職責

所需要的工作經驗。此次提名的獨立董事候選人李真女士承諾在本次提名后，參

加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

關于公司董事會換屆選舉第五屆獨立董事候選人事項，獨立董事同意將該事項提

交公司董事會進行審議。

  獨立董事關于此議案發表了獨立意見，詳見公司同日刊登于上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于對公司第四屆董事會第十八次會議發

表的獨立意見》。

  特此公告。

                    天津銀龍預應力材料股份有限公司董事會

             公司擬聘任獨立董事候選人簡歷

  李真，1960 年 4 月出生，女，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷。2007 年至 2010

年，任天津商業大學校長助理、財務處長；2010 年至 2018 年，任天津商業大學總會計師、校

長助理；2018 年至 2020 年，任天津商業大學審計處長。

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