智能自控: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知_觀熱點(diǎn)

證券代碼：002877                 證券簡(jiǎn)稱：智能自控   公告編號(hào)：2023-037

                  無錫智能自控工程股份有限公司

(資料圖)

              關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會(huì)議的基本情況

于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日（周四）14:00 開始

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25、

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日

開。

    公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種方式，網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，

同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效

投票表決為準(zhǔn)。

證券代碼：002877           證券簡(jiǎn)稱：智能自控         公告編號(hào)：2023-037

   （1）截止 2023 年 5 月 19 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議

的股東可以書面形式委托代理人出席和參加表決（代理人不必是公司股東），或者

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

   提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄

                                             目可以投票

 非累積投票提案

              《關(guān)于聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

              《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特

              定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

   同時(shí)，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

證券代碼：002877               證券簡(jiǎn)稱：智能自控           公告編號(hào)：2023-037

   上述第 1-9 議案已由 2023 年 4 月 20 日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第

四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，上述第 10-11 議案已由 2023 年 4 月 27 日召開的

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)見公

司于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 4 月 28 日披露于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   以上全部議案均為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，議案 10-11 均為特別決議的

議案，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通

過。計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份

證件、股東授權(quán)委托書（見附件一）。

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的

授權(quán)委托書。

   （3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)

間為準(zhǔn)（《股東大會(huì)參會(huì)登記表》見附件二）。截止時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日下午 16:30。

來信請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

   聯(lián)系人：陳怡

   聯(lián)系電話：0510-88551877

   傳真：0510-88157078

   郵箱：sjf@wuxismart.com

   地址：無錫市新吳區(qū)錫達(dá)路 258 號(hào)

證券代碼：002877         證券簡(jiǎn)稱：智能自控            公告編號(hào)：2023-037

   郵政編碼：214112

   參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

   網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按

當(dāng)日通知進(jìn)行。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

   五、備查文件

   特此公告。

                             無錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

證券代碼：002877              證券簡(jiǎn)稱：智能自控               公告編號(hào)：2023-037

附件一：

                           授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托________________先生/女士代表本人出席無錫智能自控工程股份

有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

   委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________

   委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）__________________________

   委托人持股數(shù)：_________________委托人股東賬戶：___________________

   受托人簽名：________________受托人身份證號(hào)________________________

   委托日期：________________________________________________________

                         提案表決意見

                                                    備注

                                                   該列打勾    同   反   棄

 提案遍碼                      提案名稱

                                                   的欄目可    意   對(duì)   權(quán)

                                                   以投票

非累積投票提案

           《關(guān)于聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

           司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

           《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特

           定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

證券代碼：002877      證券簡(jiǎn)稱：智能自控        公告編號(hào)：2023-037

注：

審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其他符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)

的表決意見未作具體指示或同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投票表決。

證券代碼：002877         證券簡(jiǎn)稱：智能自控           公告編號(hào)：2023-037

附件二：

                股東大會(huì)參會(huì)登記表

姓名（名稱）

身份證號(hào)或法人                      法人股東法定代

股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)                      表人姓名

股票賬戶號(hào)                        持股數(shù)量

代理人姓名                        是否本人參加

代理人身份證號(hào)                      聯(lián)系電話

電子郵箱                         聯(lián)系地址

注：

證券代碼：002877              證券簡(jiǎn)稱：智能自控         公告編號(hào)：2023-037

附件三：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

    本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

查看原文公告

標(biāo)簽：