重點聚焦!中國中鐵: 中國中鐵第五屆董事會第二十七次會議決議公告

A 股代碼：601390   A 股簡稱：中國中鐵     公告編號：臨 2023-017

(資料圖)

H 股代碼：00390    H 股簡稱：中國中鐵

            中國中鐵股份有限公司

        第五屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   本公司第五屆董事會第二十七次會議〔屬 2023 年第 2 次定期會議

（2023 年度總第 5 次）〕通知和議案等書面材料于 2023 年 4 月 23 日以

專人及發(fā)送電子郵件方式送達(dá)各位董事，會議于 2023 年 4 月 28 日以現(xiàn)場

與視頻電話會議相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會議的董事 7 名，實際出席會

議的董事 7 名，其中董事鐘瑞明因其他公務(wù)原因委托董事修龍代為出席會

議并行使表決權(quán)。會議由董事長陳云主持。公司部分監(jiān)事、部分高級管理

人員及有關(guān)人員列席了會議。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：

   （一）審議通過《關(guān)于股份公司 2023 年一季度報告的議案》。

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。報告全文詳見上海證券

交易所網(wǎng)站和《中國證券報》

            《上海證券報》

                  《證券日報》和《證券時報》。

   （二）審議通過《關(guān)于中鐵南方以 BOT 模式投資建設(shè)廣東省惠州惠城

至深圳坪山高速公路一期工程的議案》。

 表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

 （三）審議通過《關(guān)于<中國中鐵 2022 年內(nèi)控體系工作報告>的議案》。

 表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

 特此公告。

                     中國中鐵股份有限公司董事會

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