重點(diǎn)聚焦!中國(guó)中鐵: 中國(guó)中鐵第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

A 股代碼：601390   A 股簡(jiǎn)稱：中國(guó)中鐵     公告編號(hào)：臨 2023-017

(資料圖)

H 股代碼：00390    H 股簡(jiǎn)稱：中國(guó)中鐵

            中國(guó)中鐵股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   本公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議〔屬 2023 年第 2 次定期會(huì)議

（2023 年度總第 5 次）〕通知和議案等書(shū)面材料于 2023 年 4 月 23 日以

專人及發(fā)送電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2023 年 4 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)

與視頻電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事 7 名，實(shí)際出席會(huì)

議的董事 7 名，其中董事鐘瑞明因其他公務(wù)原因委托董事修龍代為出席會(huì)

議并行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳云主持。公司部分監(jiān)事、部分高級(jí)管理

人員及有關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于股份公司 2023 年一季度報(bào)告的議案》。

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券

交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》

            《上海證券報(bào)》

                  《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于中鐵南方以 BOT 模式投資建設(shè)廣東省惠州惠城

至深圳坪山高速公路一期工程的議案》。

 表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 （三）審議通過(guò)《關(guān)于<中國(guó)中鐵 2022 年內(nèi)控體系工作報(bào)告>的議案》。

 表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 特此公告。

                     中國(guó)中鐵股份有限公司董事會(huì)

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