證券代碼：601929         證券簡稱：吉視傳媒             公告編號：臨 2023-007

轉債代碼：113017         轉債簡稱：吉視轉債

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：250052         證券簡稱：23 吉視 01

                 吉視傳媒股份有限公司

         第四屆董事會第二十次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   吉視傳媒股份有限公司（以下簡稱：公司）第四屆董事會第二十次會議于

會議董事 5 人，通訊方式參加會議董事 4 人。公司監事會 3 名監事列席了本次

會議。會議由褚春彥同志主持，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的

規定，所作決議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

   一、《關于審議公司 2022 年度財務決算報告的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   二、《關于審議公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   三、《關于審議公司 2022 年度總經理工作報告的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   四、《關于審議公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

   經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司 2022 年合并報

表 歸 屬 于 母 公 司 股 東的 凈 利 潤 為 -424,642,809.04 元 ， 母 公 司的 凈 利 潤 為

-280,679,204.93 元。2022 年末合并報表累計未分配利潤 947,044,186.42 元，

母公司累計未分配利潤 1,487,355,765.66 元。

   鑒于公司 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤為負，綜合考慮公司實際經

營情況，為保證公司的長遠發展和股東的長遠利益，公司 2022 年度擬不進行現

金分紅，不進行資本公積金轉增股本。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   五、《關于審議公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的議案》

   《關于吉視傳媒股份有限公司 2022 年非經營性資金占用及其他關聯資金往

來情況匯總表的專項審計報告》刊登于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   六、《關于審議公司 2022 年年報全文及摘要的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2022 年年度報告》刊登于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   七、《關于審議公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》刊登于上海證券交

易所網站（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   八、《關于授權公司經營管理層選擇融資途徑的議案》

   為了保障公司業務發展資金需求,適應貨幣政策的不斷變化，選擇靈活、高

效的融資途徑，有效降低企業財務成本。公司董事會擬將《公司章程》第一百零

九條規定的董事會“審議批準公司單筆金額或在一個完整會計年度內累積金額占

最近一期經審計的總資產 5%-50%之間的貸款”額度及在此額度內選擇融資途徑

的權限授權給公司經營管理層行使，經營管理層依據資金需求及金融市場形勢選

擇最佳融資途徑，包括但不限于: 流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、融

資租賃、資產抵（質）押貸款、非金融企業債券類融資等金融類產品。授權期限

自本次董事會通過之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   九、《關于審議公司 2023 年度預計與吉林省吉林祥云信息技術有限公司發

生關聯交易的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2023 年度預計日常關聯交易的公告》刊登于上海

證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   十、《關于聘請公司 2023 年度審計及內控審計機構的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》刊登于上海證券交

易所網站（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   十一、《關于審議修訂公司章程的議案》

 《吉視傳媒股份有限公司關于修訂公司章程的公告》刊登于上海證券交易所網

站（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   十二、《關于審議公司 2023 年第一季度報告的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2023 年第一季度報告》刊登于上海證券交易所網

站（http://www.sse.com.cn），敬請投資者查閱。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   十三、《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》

   公司擬召開 2022 年年度股東大會，會議有關事項如下：

   一、會議召開時間

   現場會議召開時間為：2023 年 5 月 19 日下午 14：30 時

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 19 日

                 至 2023 年 5 月 19 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   二、現場會議召開地點

   吉視傳媒股份有限公司（長春市凈月高新技術產業開發區和美路吉視傳媒信

息樞紐中心）21 樓會議室。

三、會議方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

四、股權登記日

五、會議審議事項

聽取《2022 年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

                         吉視傳媒股份有限公司董事會

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