葫蘆島鋅業股份有限公司

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證券代碼：000751       證券簡稱：鋅業股份            公告編號：2023-022

(資料圖片)

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        關于第十屆監事會第十五次會議決議公告

  本公司監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  公司第十屆監事會第十五次會議于 2023 年 4 月 27 日下午在公司四樓會議室

召開，應到監事 5 人，實到 5 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的

有關規定。

  會議由監事會召集人孫博先生主持，會議審議通過如下決議：

  一、審議通過了公司《2022 年度監事會工作報告》。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  二、審議通過了《公司 2022 年年度報告全文》《報告摘要》。

  經審核，監事會認為董事會編制和審議葫蘆島鋅業股份有限公司2022年年度

報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完

整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、審議通過了《公司 2022 年度財務決算報告》。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  四、審議通過了《公司 2022 年度利潤分配預案》。

  經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并實現歸屬于

上市公司股東凈利潤為6583.79萬元，截止2022年末合并累計未分配利潤為

計未分配利潤為-2163.25萬元。

  鑒于母公司2022年末可供股東分配的利潤為負數，監事會同意2022年度不派

發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

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  五、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》。

  公司監事會根據《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所主板上市公

司規范運作指引》的有關規定，本著實事求是、客觀公正的態度，對《2022年度

公司內部控制評價報告》進行了審閱，并就有關情況發表如下意見：

  （1）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的

基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，

保證了公司正常生產經營工作，合理控制了經營風險。

  （2）公司內部控制流程基本涵蓋所有部門、崗位和人員，并針對業務處理

過程中的關鍵風險控制點，采取了有效措施，并落實到執行、監督等各個環節，

保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

  綜上所述，監事會認為，《公司2022年內部控制評價報告》全面、真實、準

確，反映了公司內部控制的實際情況。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  六、審議通過了《關于2022年計提資產減值準備的議案》。

  監事會認為，本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》等相關規定

和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，計提依據充分，不存在損害公司及

股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等

規定，同意本次計提資產減值準備事項。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  七、審議通過了《公司關于向金融機構申請綜合授信額度及向非金融機構申

請融資額度的議案》。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  八、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象

發行股票的議案》。

  具體內容詳見公司同期公告的《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程

序向特定對象發行股票的公告》。

  該議案授權內容、審議程序符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《公

司章程》的有關規定，同意該議案并提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

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  九、審議通過了《公司 2023 年第一季度報告》

  經審核，監事會認為董事會編制和審議的公司2023年第一季度報告的程序符

合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上

市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  上述 1、2、3、4、6、7、8 項議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

 特此公告。

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