萃華珠寶: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

證券代碼：002731          證券簡(jiǎn)稱：萃華珠寶            公告編號(hào)：2023-032

(資料圖片僅供參考)

              沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

            關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召

開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò)了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，本議案

尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

   經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的立信中聯(lián)審字[2023]D-0394

號(hào)《2022 年度審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2022 年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的

凈利潤(rùn)為 47,807,533.96 元，母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 417,443.97 元，2022

年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為 242,514,167.75 元。

   鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在保證正常經(jīng)營(yíng)和持

續(xù)發(fā)展的前提下，為積極回報(bào)股東、優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，董事會(huì)提議 2022 年度公司

利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以分紅派息股權(quán)登記日總股本 256,156,000 股為基數(shù)，向全體

股東擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.1 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 2,561,560.00 元，

不送紅股，不以公積轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅后結(jié)余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年度。

   分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激

勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動(dòng)，按照“分配比例不變”的原則相應(yīng)

調(diào)整。

   本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)

一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市

公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)

劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，

符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

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     二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

     （一）董事會(huì)意見

     公司于 2023 年 4 月 27 日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮

了公司對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，與公司目前的股本結(jié)構(gòu)狀況及未來(lái)良好的盈

利預(yù)期相匹配，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》

中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

     （二）獨(dú)立董事意見

     經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有

利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，同意公司董事會(huì)的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交

公司股東大會(huì)審議。

     （三）監(jiān)事會(huì)意見

     公司 2023 年 4 月 27 日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《2022 年

度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬定的《2022 年度利潤(rùn)分配

預(yù)案》符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，未損害公司

股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。同意提交公司股東大

會(huì)審議。

     三、其他說(shuō)明

     本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交

險(xiǎn)。

     特此公告

                          沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司董事會(huì)

                              二零二三年四月二十九日

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