萃華珠寶: 關于2022年度利潤分配預案的公告

   沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

證券代碼：002731          證券簡稱：萃華珠寶            公告編號：2023-032

(資料圖片僅供參考)

              沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

            關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召

開第五屆董事會第二十一次會議通過了《2022 年度利潤分配預案》的議案，本議案

尚需提交股東大會審議，現將有關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案情況

   經立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的立信中聯審字[2023]D-0394

號《2022 年度審計報告》確認，2022 年度公司合并報表實現的歸屬于母公司股東的

凈利潤為 47,807,533.96 元，母公司 2022 年度實現凈利潤為 417,443.97 元，2022

年末母公司可供股東分配的利潤為 242,514,167.75 元。

   鑒于公司目前經營與財務狀況，結合自身戰略發展規劃，在保證正常經營和持

續發展的前提下，為積極回報股東、優化公司股本結構，董事會提議 2022 年度公司

利潤分配預案如下：以分紅派息股權登記日總股本 256,156,000 股為基數，向全體

股東擬每 10 股派發現金股利 0.1 元（含稅），合計派發現金股利 2,561,560.00 元，

不送紅股，不以公積轉增股本。現金分紅后結余未分配利潤轉入下一年度。

   分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激

勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動，按照“分配比例不變”的原則相應

調整。

   本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于進

一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市

公司現金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公

司規范運作》、《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計

劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，有利于全體股東共享公司經營成果，

符合公司未來經營發展的需要。

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     二、本次利潤分配預案的決策程序

     （一）董事會意見

     公司于 2023 年 4 月 27 日召開第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《2022

年度利潤分配預案》的議案，董事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮

了公司對廣大投資者的合理投資回報，與公司目前的股本結構狀況及未來良好的盈

利預期相匹配，符合公司發展規劃，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》

中對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

     （二）獨立董事意見

     經核查，我們認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，有

利于公司的持續穩定發展，同意公司董事會的 2022 年度利潤分配預案，并同意提交

公司股東大會審議。

     （三）監事會意見

     公司 2023 年 4 月 27 日召開的第五屆監事會第二十次會議審議通過了《2022 年

度利潤分配預案》的議案。經審核，監事會認為：公司擬定的《2022 年度利潤分配

預案》符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，未損害公司

股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和發展。同意提交公司股東大

會審議。

     三、其他說明

     本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交

險。

     特此公告

                          沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會

                              二零二三年四月二十九日

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