證券代碼：002027       證券簡稱：分眾傳媒            公告編號：2023-021

(資料圖)

             分眾傳媒信息技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清

晰，通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   分眾傳媒信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召

開第八屆董事會第八次會議和第八屆監事會第六次會議，審議通過了《公司2022

年度利潤分配預案》，該事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現將有關

事項公告如下：

   一、利潤分配預案基本情況

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司實現歸屬于上

市公司股東的凈利潤 2,789,952,461.91 元，母公司實現凈利潤 3,948,078,783.74 元，

提取法定盈余公積金 394,807,878.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司實際

可供股東分配利潤為 11,838,674,706.88 元。

   公司擬定的 2022 年度利潤分配預案為：以公司 2022 年 12 月 31 日的總股

本 14,442,199,726 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金 2.80 元（含稅），即每

                 ，共計派發 4,043,815,923.28 元。本次分配不實施資

本公積轉增股本、不分紅股，剩余未分配利潤留待后續分配。若在分配方案實施

前公司總股本發生變動的，則以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，公

司將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

   二、本次利潤分配預案的合法性、合規性和合理性

   本次利潤分配預案遵循了中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 3

號——上市公司現金分紅》的規定以及《公司章程》的要求，符合公司 2020 年

年度股東大會審議通過的《公司股東分紅回報規劃（2021 年度-2023 年度）》，具

備合法性、合規性與合理性。

     三、董事會意見

  董事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前的總體運營

情況、公司所處發展階段以及公司未來發展資金需求與股東投資回報等因素，本

次利潤分配不會對公司的經營現金流產生影響，亦不存在損害公司股東利益的情

形。

     四、獨立董事意見

     獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案是董事會綜合考慮公司的實際

情況擬定的，符合法律法規、

            《公司章程》及《公司股東分紅回報規劃（2021 年

度-2023 年度）》的相關規定，決策程序合法有效。此次分配不會造成公司流動資

金短缺的情形，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，

我們同意 2022 年度利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

     五、監事會的意見

  監事會認為：董事會擬定的 2022 年度利潤分配預案符合《公司章程》及公

司制定的現金分紅政策等的有關規定及公司實際經營發展情況，決策程序合法合

規，不存在損害公司及中小股東利益的情形，有利于公司的健康、穩定、可持續

發展。監事會同意該利潤分配預案。

     六、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議批準后方可實施，

該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                     分眾傳媒信息技術股份有限公司董事會

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