證券代碼：688071      證券簡稱：華依科技              公告編號：2023-028

           上海華依科技集團股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月19日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 19 日    13 點 00 分

  召開地點：上海市浦東新區張東路 1388 號 13 棟

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 19 日

               至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范

運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    議案》

    議案》

    案》

    案》

       合授信額度并提供擔保的議案》

上述議案已分別經公司 2023 年 4 月 28 日召開的第四屆董事會第三次會議和第

四屆監事會第二次會議審議通過，均同意提交股東大會審議。相關內容詳見公司

于 2023 年 4 月 29 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券

報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告及文件。

  應回避表決的關聯股東名稱：勵寅、黃大慶、秦立罡、潘旻、申洪淳

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡稱           股權登記日

      A股         688071     華依科技            2023/5/12

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、   會議登記方法

議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印

件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬

戶卡至公司辦理登記；

委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公

司辦理登記；

來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附

上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明

“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

（二）會議登記時間

登記時間：2023 年 5 月 17 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）會議登記地點

上海市浦東新區張東路 1388 號 13 棟

（四）注意事項

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數

量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的

股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。股東或其代理人因未按

要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行

投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：上海市浦東新區張東路 1388 號 13 棟

聯系電話：021-61051366

聯系人：沈曉楓

  特此公告。

                      上海華依科技集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

上海華依科技集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱              同意 反對   棄權

      額度并提供擔保的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：      年 月 日

備注：

 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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