寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：600019    證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份   公告編號(hào)：臨 2023-030

              寶山鋼鐵股份有限公司

(資料圖)

         第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

  本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍匍_(kāi)及會(huì)議程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合

法有效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司《公司章程》第 156 條規(guī)定，監(jiān)

事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

   根據(jù)朱永紅監(jiān)事、黎楚君監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會(huì)根據(jù)

上述規(guī)定，以書(shū)面投票表決的方式于 2023 年 4 月 7 日召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事

會(huì)。

  公司于 2023 年 4 月 4 日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)

的通知及會(huì)議資料。

   （三）本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 7 名，實(shí)際出席監(jiān)事 7 名。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次監(jiān)事會(huì)通過(guò)以下決議:

  關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于參股沙特厚板公司及擔(dān)保事項(xiàng)的議案”

的提案

   全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。

   三、暫緩披露情況說(shuō)明

  鑒于該提案審議時(shí)，公司與合資方尚未簽署《沙特阿拉伯國(guó)家

石油公司及寶山鋼鐵股份有限公司及沙特公共投資基金關(guān)于在沙特

阿拉伯王國(guó)設(shè)立世界級(jí)的一體化厚板生產(chǎn)合資公司的股東協(xié)議》（以

下稱“《合資公司股東協(xié)議》”），該提案內(nèi)容屬于商業(yè)敏感信息，

公司經(jīng)審慎判斷，并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海

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證券代碼：600019   證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份      公告編號(hào)：臨 2023-030

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-信息披露事務(wù)管理》和公

司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》辦理了公司內(nèi)部相關(guān)審批

手續(xù)，暫緩披露該議案相關(guān)內(nèi)容。

簽約儀式，《合資公司股東協(xié)議》還需得到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、備

案和登記后生效。暫緩披露因素消除，公司按照相關(guān)規(guī)定履行信息

披露義務(wù)。

   特此公告。

                        寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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