證券代碼：301389     證券簡(jiǎn)稱：隆揚(yáng)電子      公告編號(hào)：2023-038

          隆揚(yáng)電子（昆山）股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于終止第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象

        發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  隆揚(yáng)電子（昆山）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月3日召開(kāi)

第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終

止第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事

項(xiàng)的議案》，公司決定終止第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“前次可轉(zhuǎn)債”）相關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、前次可轉(zhuǎn)債的基本情況

  公司于2023年4月10日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十

二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月12日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)

公告。

  二、終止前次可轉(zhuǎn)債的原因

  前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)尚未經(jīng)公司股東大會(huì)審議，亦未向深圳證券交易所提交

相關(guān)申請(qǐng)材料，鑒于公司擬對(duì)融資方案做出調(diào)整，決定終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)。

  三、終止前次可轉(zhuǎn)債的審議程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于2023年5月3日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終

止第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事

項(xiàng)的議案》。公司前次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)議案尚未經(jīng)公司股東大會(huì)審議，因此，本次

《關(guān)于終止第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券相關(guān)事項(xiàng)的議案》無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審核，公司董事會(huì)認(rèn)為，終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)，符合公司實(shí)際情況，

不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)，符合公司實(shí)際情況，

不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益、尤

其是中小股東利益的情形。本次事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司終止第一屆董事

會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于2023年5月3日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終

止第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所決議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事

項(xiàng)的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)，符合公司實(shí)際情況，

不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益、尤

其是中小股東利益的情形。

  四、對(duì)公司的影響

  公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，公司終止前次可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)和持續(xù)發(fā)展不會(huì)造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東

利益的情形。

  五、備查文件

特此公告。

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