隆揚電子: 關于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項的公告|全球觀焦點

  證券代碼：301389     證券簡稱：隆揚電子      公告編號：2023-038

          隆揚電子（昆山）股份有限公司

【資料圖】

關于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象

        發行可轉換公司債券相關事項的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  隆揚電子（昆山）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月3日召開

第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終

止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事

項的議案》，公司決定終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行

可轉換公司債券（以下簡稱“前次可轉債”）相關事項，現將有關情況公告如下：

  一、前次可轉債的基本情況

  公司于2023年4月10日召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第十

二次會議，審議通過了關于向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案。具體

內容詳見公司于2023年4月12日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關

公告。

  二、終止前次可轉債的原因

  前次可轉債相關事項尚未經公司股東大會審議，亦未向深圳證券交易所提交

相關申請材料，鑒于公司擬對融資方案做出調整，決定終止前次可轉債相關事項。

  三、終止前次可轉債的審議程序

  （一）董事會審議情況

  公司于2023年5月3日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于終

止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事

項的議案》。公司前次可轉債的相關議案尚未經公司股東大會審議，因此，本次

《關于終止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債

券相關事項的議案》無需提交股東大會審議。

  經審核，公司董事會認為，終止前次可轉債相關事項，符合公司實際情況，

不會對公司的生產經營活動產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  （二）獨立董事意見

  經審核，獨立董事認為：公司終止前次可轉債相關事項，符合公司實際情況，

不會對公司的生產經營活動產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益、尤

其是中小股東利益的情形。本次事項履行了必要的審批程序，符合相關法律、法

規、規范性文件及《公司章程》的規定。獨立董事一致同意公司終止第一屆董事

會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項。

  （三）監事會審議情況

  公司于2023年5月3日召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終

止第一屆董事會第十七次會議所決議向不特定對象發行可轉換公司債券相關事

項的議案》。

  經審核，監事會認為：公司終止前次可轉債相關事項，符合公司實際情況，

不會對公司的生產經營活動產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益、尤

其是中小股東利益的情形。

  四、對公司的影響

  公司目前生產經營正常，公司終止前次可轉債相關事項對公司的正常生產經

營和持續發展不會造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東

利益的情形。

  五、備查文件

特此公告。

                  隆揚電子（昆山）股份有限公司

                                 董事會

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