證券代碼：002847     證券簡稱：鹽津鋪子     公告編號：2023-029

              鹽津鋪子食品股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，鹽津鋪子食品股份

有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 獨立董事王紅艷女士受其他獨立

董事的委托作為征集人，就公司 2023 年第一次臨時股東大會中審議的公司 2023

年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集

委托投票權。

  中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對公司《獨立董事公開征

集委托投票權報告書》（以下簡稱“本報告書”）所述內容真實性、準確性和完

整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均

屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人王紅艷作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委

托，就公司 2023 年第一次臨時股東大會中審議的激勵計劃相關議案征集股東委

托投票權而制作并簽署本報告書，保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不

會利用本次征集委托投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

  本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或

網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未

有虛假、誤導性陳述。本報告書的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司

內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

   二、公司基本情況及本次征集事項

   （1）中文名稱：鹽津鋪子食品股份有限公司

   （2）英文名稱：Yankershop Food Co., Ltd

   （3）設立日期：2005 年 8 月 4 日

   （4）注冊地址：湖南瀏陽生物醫藥工業園

   （5）股票上市時間：2017 年 2 月 8 日

   （6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所

   （7）股票簡稱：鹽津鋪子

   （8）股票代碼：002847

   （9）法定代表人：張學武

   （10）董事會秘書：楊林廣

   （11）公司辦公地址：湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓 A

座 32 樓

   （12）郵政編碼：410005

   （13）聯系電話：0731-85592847

   （14）傳     真：0731-85592847

   （15）互聯網地址：www.yanjinpuzi.com

   （16）電子信箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

   由征集人針對股東大會中審議的以下議案向公司全體股東征集委托投票權：

   議案一：

      《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》；

   議案二：

      《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                       ；

   議案三：

      《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計

劃有關事項的議案》。

   三、本次股東大會基本情況

   關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司于 2023 年 5 月 6 日在中國證

監會指定的信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券

報》、

  《上海證券報》、

         《證券日報》上披露的《鹽津鋪子食品股份有限公司關于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。

  四、征集人基本情況

情況如下：

  王紅艷女士，1967年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，

法學碩士，法學教授，碩士生導師。1989年8月至1994年6月，歷任邵陽市郊區雨

溪橋鄉人民政府司法助理、長沙市第五制鞋廠法律顧問、長沙水泵廠法律顧問、

湖南崇民律師事務所律師，1994年6月至今，歷任長沙理工大學文法學院講師、

副教授、教授、教學指導委員會主任委員、長沙理工大學學術委員會委員。現為

長沙理工大學法學系教授、湖南云天律師事務所兼職律師，同時擔任威勝信息技

術股份有限公司獨立董事、湖南華聯瓷業股份有限公司獨立董事（2022年4月至

今），深圳市東正光學技術股份有限公司獨立董事（2022年4月至今）

                                。

濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間

以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

  五、征集人對征集事項的投票

  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 5 日召開的第三屆董

事會第二十四次會議，并且對《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及摘要的議案》、《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》

  、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃有

關事項的議案》投了贊成票。

  征集人作為獨立董事，對公司本次限制性股票激勵計劃發表了同意的獨立意見。

  六、征集方案

  征集人依據中國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定

制定了本次征集委托投票權方案，其具體內容如下：

限責任公司深圳公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。

（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。

  （1）征集對象決定委托征集人投票的，應按本報告書附件確定的格式和內

容逐項填寫獨立董事征集委托投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

  （2）委托投票股東向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提交本人簽署的

授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會秘書辦公室簽收

授權委托書及其他相關文件：

  ①委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書

原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由

法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

  ②委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原

件、股東賬戶卡；

  ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權委托書不需要公證。

  （3）委托投票股東按上述第（2）點要求備妥相關文件后，應在征集時間內

將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式（建議使用順

豐快遞，可直達公司前臺）并按本報告書指定地址送達；采取傳真、掛號信或特

快專遞方式的，收到時間以公司董事會秘書辦公室收到時間為準。

  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  收件人：楊林廣

  聯系地址：湖南省長沙市雨花區沙灣路運達中央廣場寫字樓 A 座 32 樓

  郵政編碼：410005

  聯系電話：0731-85592847

  公司傳真：0731-85592847

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事征集委托投票權授權委托書”。

  （4）由公司聘請的 2023 年第一次臨時股東大會進行見證的律師事務所律師

將對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認

有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

被確認為有效：

  （1）已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

  （2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  （3）股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容

明確，提交相關文件完整、有效；

  （4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效。

人出席會議。

  （1）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截

止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的

授權委托自動失效；

  （2）股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會

議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，

則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

  （3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同

意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權

委托無效。

  特此公告。

                               征集人：王紅艷

附件：

              鹽津鋪子食品股份有限公司

          獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權制作并公告的《鹽津鋪子食品股份有限公司獨立董事公開

征集委托投票權報告書》全文及其他相關文件，對本次征集委托投票權等相關情

況已充分了解。

     在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集委托投票

權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委

托書內容進行修改。

     本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托鹽津鋪子食品股份有限公司獨立

董事王紅艷女士作為本人/本公司的代理人出席鹽津鋪子食品股份有限公司審議

下述議案的股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

     本人/本公司對本次征集委托投票權事項的投票意見：

序號                表決內容                同意   反對   棄權

     《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的

     議案》

     《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

     法>的議案》

     《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股

     票激勵計劃有關事項的議案》

     注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審

議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過

一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

     委托人簽名（蓋章）：

     身份證號碼或營業執照注冊登記號：

     股東賬號：

     持股數量：

     簽署日期：

     本項授權的有效期限：自簽署日至審議上述議案的股東大會結束日。

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