百納千成: 第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：300291      證券簡稱：百納千成      公告編號(hào)：2023-047

              北京百納千成影視股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  北京百納千成影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 4 日以

電話、電子郵件等方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第

五屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，并于 2023 年 5 月 10 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通

訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由公司董事長方剛先生主持，應(yīng)出席董事 9 名，

實(shí)際出席董事 9 名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議經(jīng)審議，通過了如下議案：

議案》；

  為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，同意募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體北京精彩時(shí)間文化

傳媒有限公司、東方美之（北京）影業(yè)有限公司、上海美納光璟娛樂有限公司、

東陽萬納光璟影視文化有限公司、北京友光影業(yè)有限公司在商業(yè)銀行開設(shè)募集資

金專用賬戶，用于公司募集資金的存放、管理和使用。屆時(shí)公司及控股公司將與

商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，共同對(duì)募集資金進(jìn)行監(jiān)管。董事會(huì)

授權(quán)董事長或其授權(quán)人士辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署

等相關(guān)事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：全體董事以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過。

  同意公司使用部分募集資金向控股公司北京精彩時(shí)間文化傳媒有限公司、東

方美之（北京）影業(yè)有限公司、上海美納光璟娛樂有限公司、東陽萬納光璟影視

文化有限公司和北京友光影業(yè)有限公司提供借款或追加借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，

本次最高借款額度分別為 15,914.38 萬元、7,000 萬元、5,000 萬元、4,980.85 萬

元和 7,000 萬元。上述借款期限自實(shí)際借款之日起算，期限不超過 24 個(gè)月，借

款利率參考簽署借款協(xié)議時(shí)的銀行同期貸款利率，并由借款雙方協(xié)商確定，上述

借款可提前償還或到期續(xù)借。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)

的后續(xù)工作。

   表決結(jié)果：全體董事以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限

公司對(duì)本議案出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分募集資金向控股公司提供借

款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

   三、備查文件

   特此公告。

                             北京百納千成影視股份有限公司董事會(huì)

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