咸亨國際: 咸亨國際：2022年年度股東大會(huì)決議公告 全球動(dòng)態(tài)

證券代碼：605056        證券簡稱：咸亨國際       公告編號(hào)：2023-018

              咸亨國際科技股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(相關(guān)資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 10 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)江城路 889 號(hào) E10 室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  72.2468

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長王來興先生主持會(huì)議。全體董事出席

了會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開、表決符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。北京國楓律師事務(wù)所見證了本次股東大會(huì)并

出具了法律意見書。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  浩先生、林化夷先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)鄒權(quán)先生列席了會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

       《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審

  計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）               （%）               （%）

  A股    296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

      審議結(jié)果：通過

    表決情況：

      股東類型                 同意                反對                棄權(quán)

                      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                （%）              （%）               （%）

          A股     296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

      審議結(jié)果：通過

    表決情況：

      股東類型                 同意                反對                棄權(quán)

                      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                （%）              （%）               （%）

          A股     296,674,575 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案             議案名稱             同意                反對         棄權(quán)

序號(hào)                         票數(shù)           比例     票數(shù)   比例    票數(shù)   比例

                                       （%）         （%）        （%）

          度利潤分配預(yù)

          案的議案》

          健會(huì)計(jì)師事務(wù)

          所(特殊普通合

          伙)為公司 2023

          年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

          的議案》

          事 2022 年度薪

          酬及 2023 年度

          薪酬方案的議

          案》

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    三、     律師見證情況

    律師：王冠先生、孟文翔先生

          經(jīng)本所律師見證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

    《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合

    法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。

          特此公告。

                   咸亨國際科技股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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