今日熱議：廈門信達: 廈門信達股份有限公司關于二〇二二年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：000701      證券簡稱：廈門信達       公告編號：2023—38

              廈門信達股份有限公司

     關于二〇二二年度股東大會增加臨時提案

(資料圖)

              暨股東大會補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月25日召開二〇

二二年度股東大會。具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于召開二〇二二年

度股東大會的通知》，刊載于2023年4月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（以下簡稱“國貿控股”）提交的《廈門國貿控股集團有限公司關于追加廈門信

達股份有限公司二〇二二年度股東大會臨時提案的函》。因公司第十一屆董事會

二〇二三年度第七次會議審議通過《關于與集團財務公司簽署<金融服務協議>暨

關聯交易的議案》，為提高決策效率，國貿控股提議將該項議案作為臨時提案，

提請公司二〇二二年度股東大會審議。

  上述議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司董事會決議公告》，刊載于

報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  根據《公司章程》規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在

股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

  截至2023年5月12日，國貿控股持有公司242,506,928股，持股比例為42.92%。

上述臨時提案在股東大會召開10天前提出并送達股東大會召集人公司董事會。經

董事會審核，國貿控股具有提出臨時提案的資格，臨時提案屬于股東大會職權范

圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序和內容符合《上市公司股東大會規

則》和《公司章程》的規定。公司董事會同意將上述議案作為臨時提案，提請公

司二〇二二年度股東大會審議。

   除增加上述臨時提案外，公司二〇二二年度股東大會召開時間、地點、股權

登記日等其他事項不變。增加臨時提案后，公司關于召開二〇二二年度股東大會

的補充通知如下：

   一、召開會議基本情況

度第五次會議審議通過《關于召開二〇二二年度股東大會的議案》。

法律、行政法規、《股東大會議事規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格

合法有效。

   現場會議召開時間：2023年5月25日14:50；

   網絡投票時間：2023年5月25日。其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至

券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯

網系統投票中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票

表決結果為準。

  （1）截至2023年5月18日（周四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公 司股東

（授權委托書詳見附件2）。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  （一）提案名稱

                                    備注

提案                                 該列打勾

                  提案名稱

編碼                                 的欄目可

                                   以投票

                 非累積投票提案

       關于二〇二三年度公司為控股子公司向金融機構申請授信

       額度增加提供信用擔保的議案

       關于與集團財務公司簽署《金融服務協議》暨關聯交易的

       議案

                  累積投票提案

                                      應選人數

                                      （6 人）

                                      應選人數

                                      （3 人）

  公司獨立董事在本次年度股東大會作二〇二二年度述職報告。

  （二）披露情況

  本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規和《公

司章程》的規定，已經公司第十一屆董事會二〇二三年度第五次會議、第十一屆

董事會二〇二三年度第七次會議及第十一屆監事會二〇二三年度第二次 會議審

議通過，事項合法、完備。

  以上提案已于2023年4月25日、2023年5月13日在《中國證券報》、《上海證

券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上予

以披露。

  （三）特別強調事項

他股東委托對該項議案進行投票。

以上通過。

候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方

可進行表決。

量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表

決單獨計票并披露。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以上股份的股東、公

司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

  三、會議登記事項

托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登

記手續，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信

函或傳真方式進行登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）。

  聯系電話：0592-5608117

  聯系傳真：0592-6021391

  聯系地址：廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓。

  郵編：361016

  聯系人：蔡韻玲

  四、參與網絡投票的操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件1。

  五、備查文件

度股東大會臨時提案的函。

  特此公告。

                             廈門信達股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月十三日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數            填報

對候選人A投X1票             X1票

對候選人B投X2票             X2票

…                     …

合計                    不超過該股東擁有的選舉票數

     各提案組下股東擁有的選舉票數如下：

     ①關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案，采用等額選舉，應選人數為

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

     股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

     ②關于選舉第十二屆董事會獨立董事的議案股東，采用等額選舉，應選人數

為3人

     所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

   股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                 授權委托書

   茲全權委托     先生（女士）代表本人出席廈門信達股份有限公司二〇二

二年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人名稱（簽名或簽章）：               法定代表人（簽名或簽章）：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：            委托人持股數：

委托人股東帳號：                    持有上市公司股份的性質：

受托人簽名：               受托人身份證號碼：

受托日期：                有效期：

委托人對本次股東大會提案表決意見：

                             備注   同意   反對 棄權

                             該列

                             打勾

提案

              提案名稱           的欄

編碼

                             目可

                             以投

                             票

                 非累積投票提案

       公司二〇二二年年度報告及年度報告摘

       要

        公司二〇二二年度財務決算報告和二〇

        二三年度預算案

        關于二〇二三年度公司為控股子公司向

        保的議案

        關于與集團財務公司簽署《金融服務協

        議》暨關聯交易的議案

        累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

        關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的

        議案

        選舉李植煌先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉王明成先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉曾挺毅先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉詹志東先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉曾源先生為公司第十二屆董事會非

        獨立董事的議案

        選舉蘇毅先生為公司第十二屆董事會非

        獨立董事的議案

        關于選舉第十二屆董事會獨立董事的議

        案

        選舉劉大進先生為公司第十二屆董事會

        獨立董事的議案

        選舉程文文先生為公司第十二屆董事會

        獨立董事的議案

        選舉袁新文先生為公司第十二屆董事會

        獨立董事的議案

   注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。

沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

   授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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