證券代碼：002985       證券簡稱：北摩高科          公告編號：2023-016

            北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席情況

    （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00

    （2）網絡投票時間：

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月

所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00。

室

市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規

定。

   （1）參加本次股東大會現場會議及網絡投票的股東和股東授權代表共計 72

人，代表股份 185,274,416 股，占上市公司總股份的 55.8302％。

   其中：通過現場投票的股東和股東授權代表 29 人，代表股份 170,822,592

股，占上市公司總股份的 51.4753％。通過網絡投票的股東 43 人，代表 股份

   （2）中小股東出席的總體情況

   通 過 現 場 和 網 絡 投 票 的 中 小 股 東 和 股 東 授 權 代 表 70 人 ， 代 表 股 份

   其中：通過現場投票的中小股東和股東授權代表 27 人，代表股份 20,851,859

股，占上市公司總股份的 6.2835％。

   通過網絡投票的中小股東 43 人，代表股份 14,451,824 股，占上市公司總股

份的 4.3549％。

   （3）出席會議的其他人員

   公司的全體董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了

本次會議。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式進行，審議表決結果如

下：

   表決結果：同意 184,917,855 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8076％；反對 356,561 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1925％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

   其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,122 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9900％；反對 356,561 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 1.0100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

   表決結果：通過。

  表決結果：同意 184,917,855 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8076％；反對 356,561 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1925％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,122 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9900％；反對 356,561 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 1.0100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  表決結果：同意 184,917,855 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8076％；反對 356,561 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1925％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,122 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9900％；反對 356,561 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 1.0100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：同意股數占出席會議有效表決權股份總數的 2/3 以上，該議案獲

得通過。

薪酬方案的議案》

  表決結果：同意 184,917,855 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8076％；反對 356,561 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1925％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,122 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9900％；反對 356,561 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 1.0100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  表決結果：同意 184,408,226 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.5325％；反對 862,596 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.4656％；棄權 3,594 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議

所有股東所持有效表決權股份總數的 0.0019％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,437,493 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 97.5465％；反對 862,596 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 2.4434％；棄權 3,594 股（其中，因未投票默

認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0102％。

  表決結果：通過。

  表決結果：同意 184,918,355 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8078％；反對 356,061 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1922％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,622 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9914％；反對 356,061 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 1.0086％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  表決結果：同意 183,347,565 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 98.9600％；反對 1,926,851 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股

份的 1.0400％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股

東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 33,376,832 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 94.5421％；反對 1,926,851 股，占出席會議的中

小股東所持有效表決權股份總數的 5.4579％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  表決結果：同意 184,918,355 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8078％；反對 356,061 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1922％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,622 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9914％；反對 356,061 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 1.0086％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  表決結果：同意 184,917,855 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8076％；反對 345,867 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 0.1867％；棄權 10,694 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會

議所有股東所持有效表決權股份總數的 0.0058％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 34,947,122 股，占出席會議的中小股

東所持有效表決權股份總數的 98.9900％；反對 345,867 股，占出席會議的中小

股東所持有效表決權股份總數的 0.9797％；棄權 10,694 股（其中，因未投票默

認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0303％。

  表決結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合《公

司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公

司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                  北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事會

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