證券代碼：300640     證券簡稱：德藝文創        公告編號：2023-054

(資料圖)

         德藝文化創意集團股份有限公司

   關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   德藝文化創意集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆

董事會第三十四次會議定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）以現場表決

和網絡投票相結合的方式召開公司 2023 年第三次臨時股東大會，現

將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第三次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會；公司于 2023 年 5 月 18 日召開

的第四屆董事會第三十四次會議同意召開此次股東大會。

   （三）會議召開的合法合規性：本次股東大會的召集程序符合有

關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

   （四）會議召開時間：

的具體時間為：2023 年 6 月 5 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體

時間為：2023 年 6 月 5 日 9:15 至 2023 年 6 月 5 日 15:00 期間的任

意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相

結合的方式召開。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 29 日

   （七）會議出席對象：

責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的

股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （八）現場會議召開地點：福建省福州市鼓樓區五四路 158 號環

球廣場 18 層公司會議室

   二、會議審議事項

   （一）本次股東大會提案編碼

                                             備注

 提案編碼              提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

   （二）披露情況

  以上提案已經公司第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事

會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 5 月 19 日登載于

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司相關公告。

  （三）本次股東大會議案不涉及累積投票的情形，亦不涉及關聯

交易事項。根據《公司章程》《上市公司股東大會規則》及《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及

時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記等事項

  （一）登記方式：現場登記、通過電子郵件、信函或傳真方式登

記。本次會議不接受電話登記。

  （二）登記時間：2023 年 5 月 31 日 9:00-12:00；14:00-17:00。

  （三）登記地點：福建省福州市鼓樓區五四路 158 號環球廣場 18

層公司董事會辦公室

  （四）登記手續

公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明等

辦理登記手續；授權委托代理人出席的，持營業執照復印件（加蓋公

章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書（詳見附件三）、法定代

表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

證明、股票賬戶卡辦理登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、

授權委托書（詳見附件三）和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復

印件辦理登記。

會股東登記表》（詳見附件一），隨同相關登記資料在 2023 年 5 月

郵件、信函和傳真與本公司進行確認。

   （1）采用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料掃描件

發送至以下郵箱 board@fz-profit.com，郵件主題請注明“2023 年第

三次臨時股東大會”。

   （2）采用信函方式登記的股東，請將相關登記材料寄至：福建

省福州市鼓樓區五四路 158 號環球廣場 18 層公司會議室，郵編：

   （3）采用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司，傳

真號碼：0591-87828800。

   注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件資

料，于會前半小時到會場辦理登記手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的

具體操作流程見附件二。

   五、其他事項

  （一）會議聯系方式

  聯系人：吳艷菱 齊琳

  聯系電話：0591-87762758

  傳真號碼：0591-87828800

  聯系郵箱：board@fz-profit.com

  （二）會期半天，與會股東食宿和交通費用自理；

  （三）出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

  六、備查文件

議決議；

議決議。

  特此公告。

  附件一：參會股東登記表

  附件二：參加網絡投票的具體操作流程

  附件三：授權委托書

                       德藝文化創意集團股份有限公司

                                 董事會

附件一：

         德藝文化創意集團股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱：

股東地址：

個人股東身份證號碼/法人股東 法人股東法定代表人姓名

營業執照號碼

股東賬號             持股數量

出席會議人員姓名/名稱      是否委托

代理人姓名            代理人身份證號碼

聯系電話             電子郵箱

聯系地址             郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                         年   月   日

  附注：

意向及要點，并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公

司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的

股東均能在本次股東大會上發言。

附件二：

              參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

結束時間為 2023 年 6 月 5 日 15：00。

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件三：

               授權委托書

  茲全權委托___________________ 先生（女士）代表我單位（個

人），出席德藝文化創意集團股份有限公司 2023 年第三次臨時股東

大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。

                           備注

                           該列打

提案編碼         提案名稱          勾 的   同意   反對   棄權

                           欄目可

                           以投票

                 非累積投票提案

        《關于開展外匯套期保值業務的議

        案》

無權□）代表本人進行表決。

            （注：請委托人在權限的選項處打“√”。

若委托人未進行選擇，則視為代理人無權代表委托人就該等提案進行

表決。）

  委托人簽字（蓋章）：

  委托人身份證號/統一社會信用代碼：

  委托人持股數量：

  委托人股東賬號：

  受托人簽名：

  受托人身份證號：

  委托日期：   年   月   日

  附注：

擇一項，多選無效，不填表示棄權。

委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

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