證券代碼：603108      證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療        公告編號(hào)：臨 2023-051

轉(zhuǎn)債代碼：113588      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：潤(rùn)達(dá)轉(zhuǎn)債

【資料圖】

          上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 19 日

(二)   股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)乍浦路 89 號(hào)星薈中心 1 座 8 樓

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                            42.0338

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)及通訊記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票

表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)張誠(chéng)栩先生主持會(huì)議，表決方式符合《公司

法》、

  《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    出席本次會(huì)議；

    總監(jiān)廖上林列席本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,562,367 99.9825   9,000     0.0036   33,400   0.0139

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,595,767 99.9963    9,000    0.0037     0      0.0000

  度的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,310,367 99.8791   294,400   0.1209     0      0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,310,367 99.8791   294,400   0.1209     0      0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型                 同意                       反對(duì)                      棄權(quán)

                  票數(shù)         比例（%）        票數(shù)         比例        票數(shù)            比例

                                                     （%）                     （%）

      A股     160,067,228 99.9943         9,000       0.0057         0        0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                    同意                          反對(duì)                      棄權(quán)

               票數(shù)          比例（%） 票數(shù)              比例（%）        票數(shù)            比例（%）

持股 5%以上

普通股股東       198,797,206 100.0000          0       0.0000        0           0.0000

持股 1%-5%

普通股股東       37,487,852     100.0000       0       0.0000        0           0.0000

持股 1%以下

普通股股東        7,310,709     99.8770      9,000     0.1230        0           0.0000

 其中:市值

 通股股東        2,013,337     99.5549      9,000     0.4451        0           0.0000

市值 50 萬(wàn)以

上普通股股

   東         5,297,372     100.0000       0       0.0000        0           0.0000

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                 同意                    反對(duì)                    棄權(quán)

序號(hào)                         票數(shù)         比例         票數(shù)        比例           票    比例

                                      （%）                  （%）          數(shù)    （%）

      分配方案的議案

      擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案

      日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

      的議案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的 2/3 以上同意通過(guò)。

權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的 1/2 以上同意通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：胡天任、李悅巖

    公司 2022 年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員

資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、

                          《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次

股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

    特此公告。

                        上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司

                                       董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

?   報(bào)備文件

上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議

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