潤達醫療: 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：603108      證券簡稱：潤達醫療        公告編號：臨 2023-051

轉債代碼：113588      轉債簡稱：潤達轉債

【資料圖】

          上海潤達醫療科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 5 月 19 日

(二)   股東大會召開的地點：上海市虹口區乍浦路 89 號星薈中心 1 座 8 樓

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                            42.0338

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，采用現場及通訊記名投票表決和網絡投票

表決相結合的方式召開。公司董事長張誠栩先生主持會議，表決方式符合《公司

法》、

  《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司

章程》的有關規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    出席本次會議；

    總監廖上林列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數        比例（%）    票數        比例      票數        比例

                                           （%）               （%）

      A股   243,562,367 99.9825   9,000   0.0036   33,400   0.0139

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,562,367 99.9825   9,000     0.0036   33,400   0.0139

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,595,767 99.9963    9,000    0.0037     0      0.0000

  度的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,310,367 99.8791   294,400   0.1209     0      0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數        比例（%）     票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

  A股     243,310,367 99.8791   294,400   0.1209     0      0.0000

     審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                 同意                       反對                      棄權

                  票數         比例（%）        票數         比例        票數            比例

                                                     （%）                     （%）

      A股     160,067,228 99.9943         9,000       0.0057         0        0.0000

(二)    現金分紅分段表決情況

                    同意                          反對                      棄權

               票數          比例（%） 票數              比例（%）        票數            比例（%）

持股 5%以上

普通股股東       198,797,206 100.0000          0       0.0000        0           0.0000

持股 1%-5%

普通股股東       37,487,852     100.0000       0       0.0000        0           0.0000

持股 1%以下

普通股股東        7,310,709     99.8770      9,000     0.1230        0           0.0000

 其中:市值

 通股股東        2,013,337     99.5549      9,000     0.4451        0           0.0000

市值 50 萬以

上普通股股

   東         5,297,372     100.0000       0       0.0000        0           0.0000

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                 同意                    反對                    棄權

序號                         票數         比例         票數        比例           票    比例

                                      （%）                  （%）          數    （%）

      分配方案的議案

      擔保預計的議案

      日常關聯交易預計

      的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

括股東代理人）所持表決權總數的 2/3 以上同意通過。

權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的 1/2 以上同意通過。

三、   律師見證情況

律師：胡天任、李悅巖

    公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員

資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、

                          《上市公司股東大會

規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次

股東大會通過的決議合法有效。

    特此公告。

                        上海潤達醫療科技股份有限公司

                                       董事會

?   上網公告文件

上海潤達醫療科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

?   報備文件

上海潤達醫療科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議決議

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