中天精裝: 精裝轉(zhuǎn)債2023年第一次債券持有人會(huì)議決議公告

證券代碼：002989        證券簡(jiǎn)稱：中天精裝              公告編號(hào)：2023-034

債券代碼：127055        債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              深圳中天精裝股份有限公司

 “精裝轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》 ”）、《深圳中天精裝股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》 ”） 的相關(guān)規(guī)定， 深圳

中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)召集的“精裝轉(zhuǎn)債”

現(xiàn)將本次會(huì)議召開情況公告如下：

  一、會(huì)議召開的基本情況

規(guī)、規(guī)范性文件、《可轉(zhuǎn)債募集說明書》及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

大會(huì)議室。

采取記名方式表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或通訊方式投票中的一種方式，

不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 5 月 17 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)或適用法律規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記的本期未償還債券

的公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人均有權(quán)出席本次債券持有人會(huì)議，并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

  二、會(huì)議出席情況

  出席本次會(huì)議的債券持有人（包括債券持有人代理人）共 1 名，持有或代表公司

本期未償還債券共計(jì) 910 張，持有或代表的本期未償還債券本金總額共計(jì) 91,000.00

元，占本期未償還債券面值總額的 0.0158%。

  三、會(huì)議表決情況及結(jié)果

  具體表決情況：同意 910 張，占出席會(huì)議債券持有人（或債券持有人代理人）

所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 張，占出席會(huì)議債券持有人（或

債券持有人代理人）所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 張，占出席會(huì)

議債券持有人（或債券持有人代理人）所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：該議案獲得經(jīng)出席會(huì)議并有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理

人）所持未償還債券面值總額超過二分之一同意，本次議案獲得通過。

  四、律師見證意見

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所林曉春律師、劉璐律師出席并現(xiàn)場(chǎng)見證了本次債券持有

人會(huì)議，并出具了法律意見，認(rèn)為：本次債券持有人會(huì)議的召集、召開程序、召

集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件以及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次債

券持有人會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

決議》；

年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》。

特此公告。

                      深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

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