中天精裝: 精裝轉債2023年第一次債券持有人會議決議公告

證券代碼：002989        證券簡稱：中天精裝              公告編號：2023-034

債券代碼：127055        債券簡稱：精裝轉債

【資料圖】

              深圳中天精裝股份有限公司

 “精裝轉債”2023 年第一次債券持有人會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《深圳中天精裝股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《可轉債募集說明書》 ”）、《深圳中天精裝股份有限公司可轉換公司

債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》 ”） 的相關規定， 深圳

中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會召集的“精裝轉債”

現將本次會議召開情況公告如下：

  一、會議召開的基本情況

規、規范性文件、《可轉債募集說明書》及《債券持有人會議規則》的有關規定。

大會議室。

采取記名方式表決。同一表決權只能選擇現場投票或通訊方式投票中的一種方式，

不能重復投票。若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）截至 2023 年 5 月 17 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊或適用法律規定的其他機構托管名冊上登記的本期未償還債券

的公司可轉換公司債券持有人均有權出席本次債券持有人會議，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司可轉換公司債券持有人。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議出席情況

  出席本次會議的債券持有人（包括債券持有人代理人）共 1 名，持有或代表公司

本期未償還債券共計 910 張，持有或代表的本期未償還債券本金總額共計 91,000.00

元，占本期未償還債券面值總額的 0.0158%。

  三、會議表決情況及結果

  具體表決情況：同意 910 張，占出席會議債券持有人（或債券持有人代理人）

所持有效表決權的債券總數的 100.0000%；反對 0 張，占出席會議債券持有人（或

債券持有人代理人）所持有效表決權的債券總數的 0.0000%；棄權 0 張，占出席會

議債券持有人（或債券持有人代理人）所持有效表決權的債券總數的 0.0000%。

  表決結果：該議案獲得經出席會議并有表決權的債券持有人（或債券持有人代理

人）所持未償還債券面值總額超過二分之一同意，本次議案獲得通過。

  四、律師見證意見

  廣東信達律師事務所林曉春律師、劉璐律師出席并現場見證了本次債券持有

人會議，并出具了法律意見，認為：本次債券持有人會議的召集、召開程序、召

集人和出席會議人員的資格、表決程序及表決結果均符合相關法律、法規、規范

性文件以及《可轉債募集說明書》《債券持有人會議規則》的相關規定，本次債

券持有人會議的表決程序及表決結果合法有效。

  五、備查文件

決議》；

年第一次債券持有人會議的法律意見書》。

特此公告。

                      深圳中天精裝股份有限公司董事會

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