每日熱訊!新城市: 第三屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼:300778        證券簡稱:新城市          公告編號:2023-037

(資料圖片)

債券代碼:123136        債券簡稱:城市轉(zhuǎn)債

          深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會

第三次會議于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 在深圳市龍崗區(qū)中心城清林中路 39

號新城市大廈 10 樓公司會議室召開。本次會議通知于 2023 年 5 月 22 日以口頭

的方式送達全體董事。

  會議由公司董事長張春杰先生主持，本次會議應(yīng)出席董事人數(shù) 5 人，實際出

席董事人數(shù) 5 人，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議以現(xiàn)場結(jié)

合通訊表決的方式審議通過相關(guān)議案。本次會議的召集、召開符合《中華人民共

和國公司法》和《深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司章程》及相關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事充分討論，本次會議審議并通過了如下議案：

  審議通過《關(guān)于提前贖回“城市轉(zhuǎn)債”的議案》

  自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 5 月 22 日期間，公司股票已滿足在任意連續(xù)

三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格（17.44 元/

股）的 130%（含 130%），根據(jù)《深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司創(chuàng)

業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)約定，已觸發(fā)“城市

轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。結(jié)合當前市場情況及公司實際情況綜合考慮，公司董

事會同意公司行使“城市轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，擬于 2023 年 7 月 5 日提前贖

回全部“城市轉(zhuǎn)債”，贖回價格為債券面值（人民幣 100 元）加當期應(yīng)計利息。

   公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提前贖回城市轉(zhuǎn)債的公告》（公告編號：

   議案表決結(jié)果：本議案以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。

   三、備查文件

                深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司董事會

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