證券代碼:300778        證券簡稱:新城市          公告編號:2023-037

(資料圖片)

債券代碼:123136        債券簡稱:城市轉債

          深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會

第三次會議于 2023 年 5 月 22 日下午 16:00 在深圳市龍崗區中心城清林中路 39

號新城市大廈 10 樓公司會議室召開。本次會議通知于 2023 年 5 月 22 日以口頭

的方式送達全體董事。

  會議由公司董事長張春杰先生主持，本次會議應出席董事人數 5 人，實際出

席董事人數 5 人，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議以現場結

合通訊表決的方式審議通過相關議案。本次會議的召集、召開符合《中華人民共

和國公司法》和《深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司章程》及相關法律、

法規的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事充分討論，本次會議審議并通過了如下議案：

  審議通過《關于提前贖回“城市轉債”的議案》

  自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 5 月 22 日期間，公司股票已滿足在任意連續

三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（17.44 元/

股）的 130%（含 130%），根據《深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司創

業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的相關約定，已觸發“城市

轉債”的有條件贖回條款。結合當前市場情況及公司實際情況綜合考慮，公司董

事會同意公司行使“城市轉債”的提前贖回權利，擬于 2023 年 7 月 5 日提前贖

回全部“城市轉債”，贖回價格為債券面值（人民幣 100 元）加當期應計利息。

   公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于提前贖回城市轉債的公告》（公告編號：

   議案表決結果：本議案以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

   三、備查文件

                深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司董事會

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