證券代碼：001282      證券簡稱：三聯鍛造          公告編號：2023-010

(相關資料圖)

              蕪湖三聯鍛造股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蕪湖三聯鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開了第

二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大

會的議案》，現將會議的有關情況通知如下：

  一、會議召開和出席情況

  （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

  （二）股東大會的召集人：公司董事會

  （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件、交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

  （四）會議召開的日期、時間：

交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和

月12日9:15-15:00期間的任意時間。

  （五）會議的召開方式：

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

委托他人出席現場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。有關網

絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

若同一表決權出現重復投票表決的，則以第一次投票表決結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023年6月6日（星期二）

   （七）出席對象：

公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可

不必是本公司的股東。

   （八）現場會議召開地點：蕪湖市高新技術產業開發區天井山路20號三樓會

議室

   二、會議審議事項

   （一）本次股東大會提案編碼：

                                        備注

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

                    非累積投票提案

        關于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）

        及自有資金進行現金管理的議案

        關于變更公司注冊資本、公司類型及修改《公

        司章程》并辦理相關工商變更登記的議案

  （二）上述議案已經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳

見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券

時報》《》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  （三）上述議案1.00、2.00屬于普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；上述議案3.00屬于特別決議事項，需

經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

  （四）公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中

小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

  三、會議登記辦法

  （一）登記時間：2023年6月8日（星期四）9:00-12:00，13:00-16:00。

  （二）登記方式：

東公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委

托代理人出席的，還須持有法人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證。

委托代理人出席的，還須持有委托人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證。

函、傳真或電子郵件須在登記時間截止前送達公司（信函登記以當地郵戳日期為

準，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

  （三）登記地點：蕪湖市高新技術產業開發區天井山路20號

  （四）會議聯系方式：

  聯系人：楊成

  電話：0553-5650331

  傳真：0553-5650331

  郵箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com

  通訊地址：蕪湖市高新技術產業開發區天井山路20號

  （五）其他事項：本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。有關網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

  （一）第二屆董事會第十二次會議決議。

  附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件二：《授權委托書》

  附件三：《股東參會登記表》

  特此公告。

                                   蕪湖三聯鍛造股份有限公司

                                                董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開日）9：15-15：00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務密 碼 ”。具 體 的身 份 認證 流 程可 登 錄互 聯 網 投票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn ）規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

              蕪湖三聯鍛造股份有限公司

   本公司/本人作為蕪湖三聯鍛造股份有限公司股東，茲委托授權                  先生/

女士（身份證號碼：                      ）代表本公司/本人出席蕪湖三

聯鍛造股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下

指示對下列議案投票。

                               備注         表決意見

提案編

              提案名稱         該列打勾

 碼

                           的欄目可      同意   反對     棄權

                               以投票

                     非累積投票提案

       關于部分超募資金永久性補充流動資

       金的議案

       關于公司使用部分閑置募集資金（含超

       案

       關于變更公司注冊資本、公司類型及修

       記的議案

   投票說明：

表明“同意”、“反對”、“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表

決票無效，按棄權處理。

加蓋法人單位印章。

委托人姓名/名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號或營業執照號：

委托人持股性質：

委托人持股數量：

委托人股東賬號：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號：

委托日期：   年   月   日

委托書有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

附件三：

           蕪湖三聯鍛造股份有限公司

個人股東姓名/法人股東企業名稱

個人股東身份證號碼/法人股東企業營業執照號碼

股東賬號

持股數量

聯系電話

電子郵箱

聯系地址

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代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

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