今熱點：捷成股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼: 300182        證券簡稱: 捷成股份          公告編號:2023-023

(資料圖片僅供參考)

               北京捷成世紀科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經北京捷成世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第

十次會議審議通過，決定于 2023 年 6 月 12 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。

現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第十次會議作出了關

于召開本次股東大會的決定，本次股東大會會議的召集程序符合《公司法》、

等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開日期、時間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年

所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時間。

   （五）股權登記日：2023 年 6 月 5 日

   （六）現場會議召開地點：北京市昌平區百善鎮半壁街村 9 號公司沙河會

議室。

   （七）會議召開方式：現場和網絡投票相結合的方式

托他人出席現場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

   同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一

種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （八）會議出席對象：

圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出席

股東大會和行使表決權；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；

   二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                提案名稱

                                        該列打勾的欄目

                                          可以投票

                    非累計投票提案

議通過，具體內容詳見刊登在中國證券監督管理委員會指定的創業板信息披露

網站（巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。

   三、會議登記事項

   （一）登記方式

代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復

印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身

份證復印件和本人身份證辦理登記。

賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委

托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。

   （二）登記時間：2023 年 6 月 7 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 6 月 7 日 17:00 之前送達或傳真到公司。

   （三）登記地點：北京市昌平區百善鎮半壁街村 9 號公司董秘辦，郵編：

字樣）

   聯系人：朱格

   聯系電話：010-61733068

   聯系傳真：010-61736100

   電子郵箱：zhuge@jetsen.cn

   本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

二。

     五、備查文件

  特此公告。

                             北京捷成世紀科技股份有限公司

                                     董 事 會

附件一、《參會股東登記表》

附件二、《參加網絡投票的具體操作流程》

附件三、《授權委托書》

附件一：

            北京捷成世紀科技股份有限公司

               參會股東登記表

個人股東姓名法人股               身份證號碼營業執照

   東名稱                      號碼

 股東賬戶卡號                  持股數量：

 出席會議人姓名                  是否委托

  代理人姓名                 代理人身份證號

  聯系電話                    電子郵箱

  聯系地址                    郵政編碼

              個人股東簽字/法人股東蓋章：

附件二：參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

        投票簡稱：捷成投票

   （1）提案設置

                   表 1 本次股東大會提案編碼示例表

                                               備注

提案編號                 提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

                         非累積投票提案

         《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的

                  議案》

   （2）填報表決意見

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

        投給候選人的選舉票數                      填報

         對候選人 A 投 X1 票                  X1 票

         對候選人 B 投 X2 票                  X2 票

              …                          …

              合計                   不超過該股東擁有的選舉票數

   各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

   股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投

票總數不得超過其擁有的選舉票數。

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

   股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以在 2 位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，

但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

          表決意見種類                     對應申報股數

              同意                         1

              反對                         2

              棄權                         3

   （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分

議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日），上午 9:15 至下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件三：

                          授權委托書

   茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席北京捷成世紀科技股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決

權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，

其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

                                  備注       同意   反對   棄權

提案編號           提案名稱

                              該列打勾的欄

                              目可以投票

        總議案：除累積投票議案外的

            所有提案

                         非累積投票提案

        《關于提名公司第五屆董事會

         非獨立董事候選人的議案》

   說明：請在議案各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選 擇一項，多選無效。

若無明確指示，代理人可自行投票。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：_______________________________

委托人股票賬號：______________________________

委托人持股數及股份性質：___________________________

受托人簽名：_________________________________

受托人身份證號碼：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

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